ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
Σε καταλύτη για την αποκάλυψη του μαύρου χρήματος που διοχετεύτηκε από Έλληνες καταθέτες σε ελβετικές τράπεζες τα τελευταία "πέτρινα" μνημονιακά χρόνια εξελίσσεται ο Εβρέ Φαλτσιανί. Ο τραπεζικός υπάλληλος της HSBC στην Γενεύη που είχε υποκλέψει τα στοιχεία κατόχων τραπεζικών λογαριασμών στην εν λόγω τράπεζα, είχε δεύτερη συνάντηση με Έλληνες εισαγγελείς στη Γαλλία και, σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε νέα πολύτιμα στοιχεία που αναμένεται να δώσουν νέα τροπή στις έρευνες που γίνονται στην Ελλάδα.
Ο Φαλτσιανί συναντήθηκε με τους οικονομικούς εισαγγελείς Ελένη Τουλουπάκη, Χρήστο Ντζούρα και Γιώργο Καλούδη και όχι μόνο έδωσε επιπλέον πληροφορίες για τους Έλληνες που διοχέτευσαν αφορολόγητα χρήματα στην Ελβετία, αλλά επιπλέον, ως εκ της θέσεώς του στην HSBC, φέρεται να έδωσε πολύτιμα στοιχεία για τις πρακτικές που ακολουθούνται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα προκειμένου να αποκρύπτονται μεγάλα ποσά και να αποφεύγεται η φορολόγησή τους.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Φαλτσιανί, εκτός από διευκρινιστικές οδηγίες για την αξιοποίηση της λίστας Λαγκάρντ, έδωσε και κρίσιμες πληροφορίες και για την αξιοποίηση της λεγόμενης λίστας Μπόργιανς, που πριν από μερικούς μήνες παρέδωσε στις ελληνικές αρχές ο υπουργός οικονομικών του κρατιδίου Βόρειας Βεστφαλίας - Ρηνανίας. Υπενθυμίζεται ότι η επίμαχη λίστα περιλαμβάνει 10.000 ΑΦΜ καταθετών στην τράπεζα UBS την περίοδο από το 2006 ώς το 2008, ενώ οι συνολικές καταθέσεις αγγίζουν τα 6,5 δισ. ευρώ.
Συνεισφορά στην έρευνα για το μαύρο χρήμα
Τα στοιχεία που έδωσε ο πρώην τραπεζικός υπάλληλος είναι ιδιαίτερης σημασίας και αξίας, καθώς οι συναντήσεις του με το ελληνικό εισαγγελικό κλιμάκιο κράτησαν για τρεις ημέρες, και εκτιμάται ότι θα συνεισφέρουν τόσο στις έρευνες του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος Παναγιώτη Αθανασίου για το μαύρο αφορολόγητο χρήμα που εντοπίστηκε σε τραπεζικές καταθέσεις Ελλήνων στο εξωτερικό όσο και στην παράλληλη έρευνα που διενεργείται με εντολή του προϊσταμένου της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθήνας Ηλία Ζαγοραίου, για πιθανή δράση εγκληματικής οργάνωσης με στόχο το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Σημειώνεται, τέλος, ότι απτά ήταν τα αποτελέσματα της πρώτης συνάντησης του Φαλτσιανί με τους Έλληνες εισαγγελείς τον περασμένο Σεπτέμβριο, καθώς κάποια από τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως μεγαλοκαταθέτες στη λίστα Λαγκάρντ εμφανίστηκαν και πλήρωσαν το σύνολο των φόρων και των προστίμων που τους είχαν καταλογιστεί για φοροδιαφυγή, προκειμένου να γλιτώσουν την ποινική εμπλοκή τους.
