«Συνολικό σχεδιασμό» και «συντονισμένη δράση» βλέπει πίσω από τα σκανδαλώδη δάνεια που δόθηκαν από τράπεζες σε επιχειρηματίες ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Π. Νικολούδης. Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κατά την ακρόασή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής σημείωσε ότι δεν έχει ακόμα τα στοιχεία για να μιλήσει για εγκληματική οργάνωση, εκτίμησε όμως ότι όλα αυτά τα δάνεια που δόθηκαν το 2009 «δεν είναι τυχαίο γεγονός» κι ότι «κάπου συναντώνται οι εγκληματικές δραστηριότητες». Ο Π. Νικολούδης υπογράμμισε ότι οι εμπλεκόμενοι πριν πάρουν τα δάνεια φρόντιζαν να κρύψουν την περιουσία τους και διατύπωσε την άποψη ότι «από την αρχή είχαν σκοπό να μην γυρίσουν τα δάνεια».
Ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος σημείωσε ότι οι εμπλεκόμενοι πήραν δάνεια από αρκετές τράπεζες κι ότι υπάρχουν «συναντήσεις» περιουσιακών τους στοιχείων, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι υποστηρίζονταν κι από νομικά επιτελεία. Ο Π. Νικολούδης σχολίασε ακόμα το γεγονός ότι όσοι ενέργησαν εγκληματικά εναντίον τραπεζών κατείχαν ΜΜΕ και υπογράμμισε ότι οι ιδιοκτήτες τραπεζών θα έπρεπε να απαγορεύεται να κατέχουν και off-shore εταιρείες. Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κατέθεσε στην Επιτροπή τα πορίσματα της Αρχής της οποίας ηγείται σχετικά με τα σκάνδαλα των δανείων για τις τράπεζες Proton Bank, FBB και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Παράλληλα, ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος τόνισε ότι έχει 10.000 διασταυρωμένες πληροφορίες για πρόσωπα που πρέπει να ελεγχθούν, αλλά τις στέλνει στο ΣΔΟΕ «με το σταγονόμετρο» για να μην επιβαρύνει το Σώμα, ενώ σημείωσε ότι οι εφορίες δεν είναι ακόμα έτοιμες να δεχτούν αυτά τα στοιχεία. Ακόμα ο Π. Νικολούδης υποβάθμισε τη σημασία της λίστας Λαγκάρντ εκτιμώντας ότι τα δικά του στοιχεία είναι «τρία βήματα μπροστά». Τέλος, ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος πρότεινε στους βουλευτές την ονομαστικοποίηση των δελτίων του ΟΠΑΠ, όπως και την υποχρέωση υποβολής πόθεν έσχες και για τους τελωνειακούς.
Κ. Π.
