Δημιουργός του δικτύου μέσω του οποίου ξεπλενόταν από off shore εταιρείες το "μαύρο χρήμα" από τις μίζες των εξοπλιστικών προγραμμάτων ήταν, σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, ο τραπεζίτης Ζαν Κλοντ Όσβαλντ, ο οποίος επιπλέον έχει ήδη παραπεμφθεί να δικαστεί για κακουργήματα σχετικά με τα "μαύρα" ταμεία της Siemens. Ο κατηγορούμενος μετά τη σύλληψή του στο Ντουμπάι και την έκδοσή του στην Ελλάδα οδηγήθηκε ενώπιον των ανακριτών και πήρε προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία του.
Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο 55χρονος Γάλλος υπήκοος εκδόθηκε από τα Αραβικά Εμιράτα στη χώρα μας στις 4 Απριλίου. Σε βάρος του εκκρεμούσαν τρία ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης από την εισαγγελία Εφετών Αθηνών για δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Την Κυριακή οδηγήθηκε στον αρμόδιο ανακριτή.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Όσβαλντ διετέλεσε τραπεζικό στέλεχος της Dresden Bank PNB Paribas και ήταν το πρόσωπο-"κλειδί" μέσω του οποίου οι μίζες διοχετεύονταν σε φορολογικούς παραδείσους και αφού "ξεπλένονταν" εμβάζονταν στους τραπεζικούς λογαριασμούς Ελλήνων αξιωματούχων στην Ελβετία. Ο τραπεζίτης ήταν προϊστάμενος του Φάνη Λυγινού, ο οποίος επίσης έχει παραπεμφθεί για την υπόθεση Siemens και παραμένει άφαντος.
Οι ανακριτές που θα τον εξετάσουν τις επόμενες ημέρες ερευνούν την προμήθεια αυτοκινούμενων πυροβόλων από τη γερμανική εταιρεία Wegmann και την προμήθεια ιπτάμενων ραντάρ από τη σουηδική εταιρεία Ericsson και τη βραζιλιάνικη Embraer. Επίσης έχει κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας από τον ανακριτή διαφθοράς Γαβριήλ Μαλλή, ο οποίος ερευνά μίζες για την προμήθεια των αντιαεροπορικών τύπου ASRAD από τη γερμανική εταιρία STN Atlas.
Σημειώνεται ότι η Ελλάδα είχε υποβάλει αίτημα έκδοσής του στις ελβετικές αρχές, το οποίο ουδέποτε ικανοποιήθηκε.
