Σχεδόν τριάντα γερμανικές τράπεζες, ανάμεσά τους η Deutsche Bank και η Commerzbank, η εταιρεία Siemens καθώς και χιλιάδες Γερμανοί πολίτες χρησιμοποίησαν τις "υπηρεσίες" της εταιρείας δικηγόρων Μοσάκ Φονσέκα του Παναμά, η οποία βρίσκεται στην καρδιά του τεράστιου σκανδάλου φοροαποφυγής.
Σύμφωνα με την εφημερίδα "Süddeutsche Zeitung", τουλάχιστον 28 γερμανικές τράπεζες «δημιούργησαν ή διαχειρίστηκαν μέσω της εταιρείας δικηγόρων του Παναμά πάνω από 1.200 εταιρείες - βιτρίνες για τους πελάτες τους. Μόνο η Deutsche Bank, η μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα, είχε χρησιμοποιήσει ώς το 2007 πάνω από 400 εξωχώριες επιχειρήσεις, ενώ πολλές χιλιάδες Γερμανοί χρησιμοποίησαν τις εταιρείες - βιτρίνες. Στις υπηρεσίες της Μοσάκ Φονσέκα κατέφυγαν επίσης η Dresdner Bank, η BayernLB καθώς και πολλές ακόμη περιφερειακές γερμανικές τράπεζες. Η Commerzbank απάντησε ότι «άλλαξε πορεία με αξιόπιστο τρόπο» από το 2008, ενώ η Deutsche Bank ανακοίνωσε ότι αναγνώρισε τη σημασία του προβλήματος και "βελτίωσε τις διαδικασίες υποδοχής πελατών και επαλήθευσης των στοιχείων των προσώπων" με τα οποία κάνει συναλλαγές.
Η Siemens, που είχε βρεθεί στην καρδιά του μεγάλου σκανδαλου με τις μίζες τη δεκαετία του 2000, δίνει το "παρών" και στο νέο σκάνδαλο. Σύμφωνα με τη "Süddeutsche Zeitung", ποσά που είχαν τοποθετηθεί από στελέχη της Siemens σε «μαύρα» ταμεία στη Νότια Αμερική δεν επεστράφησαν στην εταιρεία. Περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία και στις Μπαχάμες, σύμφωνα με την εφημερίδα. Ο όμιλος ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη ενημερωθεί σχετικά με τα έγγραφα, αλλά θεωρεί ότι αφορούν «παλιότερες, γνωστές υποθέσεις».
"Μητρώο διαφάνειας" σχεδιάζει το Βερολίνο
Η κυβέρνηση του Βερολίνου ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα εθνικό μητρώο διαφάνειας προκειμένου να αναγκάσει τις offshore εταιρείες να αποκαλύψουν την ταυτότητα των ιδιοκτητών τους, στο πλαίσιο της μάχης κατά της φοροδιαφυγής και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως δήλωσε χθες ο υπουργός Δικαιοσύνης Χάικο Μάας.
«Πρέπει να δημιουργήσουμε διαφάνεια. Η συστηματική συγκάλυψη πρέπει να τελειώσει. Δεν πρέπει πλέον να επιτρέπονται οι εικονικές εταιρείες, οι οποίες και πάλι έχουν έναν ανώνυμο πραγματικό δικαιούχο» δήλωσε ο Μάας.
