Στο "μικροσκόπιο" του υπουργείου Οικονομικών θα βρεθούν ελεύθεροι επαγγελματίες και οι συνδικαιούχοι τραπεζικών λογαριασμών, με ποσά άνω των 200.000 ευρώ, στο πλαίσιο άλλης μιας προσπάθειας "φακελώματος". Οι κάτοχοι των λογαριασμών αυτών και οι συνδικαιούχοι αναμένεται να ελεγχθούν ως ύποπτοι για φοροδιαφυγή επειδή έχουν υψηλές καταθέσεις.
Η εν λόγω απόφαση, την οποία υπέγραψε ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, υποχρεώνει τις τράπεζες να αποστείλουν στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων πλήρη φάκελο με τα στοιχεία που διαθέτουν για τη συγκεκριμένη κατηγορία πελατών.
Οι τράπεζες θα πρέπει να αποστείλουν τα στοιχεία που αφορούν το έτος 2011 έως τις 30 Οκτωβρίου 2013, ενώ για το 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013. Για τα επόμενα έτη, η διαβίβαση των στοιχείων θα γίνεται έως τις 30 Απριλίου. Με βάση τα στοιχεία που θα αποστείλουν οι τράπεζες, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα ξεκινήσει διασταυρώσεις και έλεγχο στις φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να εντοπισθούν περιπτώσεις κρυφών εισοδημάτων, απόκρυψης τεκμηρίων διαβίωσης και αδήλωτες αγορές περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας (ακίνητα, σκάφη αναψυχής, πολυτελή αυτοκίνητα).
Τα στοιχεία
Ειδικότερα, τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ τα παρακάτω στοιχεία για κάθε ελεύθερο επαγγελματία με καταθέσεις άνω των 200.000 ευρώ:
1) ΑΦΜ. 2) ΔΟΥ στην οποία υπάγεται. 3) Επώνυμο. 4) Όνομα. 5) Πατρώνυμο. 6) Ημερομηνία Γέννησης. 7) Υπηκοότητα. 8) Αρ. Δελτίου ταυτότητας ή Αρ. Διαβατηρίου. 9) Επαγγελματική δραστηριότητα. 10) Διεύθυνση. 11) Τηλέφωνο. 12) Λογαριασμοί πελάτη. 13) Ονοματεπώνυμο συνδικαιούχων. 14) ΑΦΜ συνδικαιούχων. 15) Συνολικό Υπόλοιπο λογαριασμών πελάτη κατά την 1/1 εκάστου έτους. 16) Πιστώσεις εκάστου έτους στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη. 17) Συνολικό Υπόλοιπο λογαριασμών του πελάτη την 31/12 εκάστου έτους.
Στην ίδια απόφαση ορίζεται ότι αντίστοιχα στοιχεία θα πρέπει να αποστείλουν οι τράπεζες για νομικά πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο έτος υπερέβησαν τις 300.000 ευρώ.
