Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα (Ελλάδα) πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα έρευνες και κατασχέσεις σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική και την Καστοριά, στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας για απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, η οποία αφορά το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η έρευνα ξεκίνησε πριν ένα χρόνο
Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε πριν από σχεδόν έναν χρόνο, έχει μέχρι στιγμής αποκαλύψει ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών που έχουν συσταθεί στη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα οι οποίες φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την εμπορία μικρών ηλεκτρονικών ειδών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα σχέδιο απάτης τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, μια εγκληματική πρακτική που εκμεταλλεύεται την απαλλαγή από τον ΦΠΑ που ισχύει για διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, μεταξύ 2021 και 2025, οι ύποπτοι φέρεται να χρησιμοποίησαν μια αλυσίδα λεγόμενων «εξαφανισμένων εμπόρων» — εταιρειών που δημιουργούνται με σκοπό την αποφυγή υποχρεώσεων ΦΠΑ — για τη διακίνηση ηλεκτρονικών προϊόντων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ, αποφεύγοντας την καταβολή ΦΠΑ ή επιτρέποντας την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ που ουδέποτε είχε καταβληθεί.
Πρόκληση ζημιών τουλάχιστον 46,9 εκ. ευρώ και απώλεια εσόδων ΦΠΑ ύψους 24,2 εκ. ευρώ
Με βάση την έρευνα, το φερόμενο κύκλωμα εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημίες τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ στους προϋπολογισμούς της ΕΕ και της Ελλάδας από μη καταβληθέντα ποσά ΦΠΑ. Επιπλέον, οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις ότι επιπλέον 24,2 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν λανθασμένα.
Κατάσχεση εγγράφων, αρχείων, αυτοκινήτων και 99.000 ευρώ
Οι έρευνες στόχευσαν τα κεντρικά γραφεία αρκετών υπό διερεύνηση εταιρειών, καθώς και τις κατοικίες των διαχειριστών τους. Πραγματοποιήθηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία διεξάγει επίσης την ποινική έρευνα. Στην επιχείρηση συνέδραμε η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές κατάσχεσαν μεγάλες ποσότητες εγγράφων, λογιστικά και ψηφιακά αρχεία, 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή αυτοκίνητα.
Δέσμευση κρυπτονομισμάτων, ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και ακινήτων
Η έρευνα οδήγησε επίσης στη δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 εκ. ευρώ και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε μια χώρα. Τα περιουσιακά στοιχεία εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν μέσω προηγμένης ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης και στοχευμένων ερευνών για την παράκαμψη σύνθετων ψηφιακών εμποδίων.
Επιπλέον, εκδόθηκαν εντολές δέσμευσης για 88 ακίνητα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 4,5 εκατ. Ευρώ και για πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες συνέβαλε στον εντοπισμό και τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.
Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.
Η EPPO είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, την άσκηση διώξεων και την παραπομπή σε δίκη εγκλημάτων που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.
