Ιδιωτικός υπάλληλος με 18 εκατ. ευρώ και καφετζής με 3 εκατ. ευρώ αλλά και δεκάδες ακόμη «λαβράκια» εντοπίσθηκαν από το ΣΔΟΕ.
Ανάμεσα στις δεκάδες περιπτώσεις που αποκάλυψαν οι έλεγχοι ξεχωρίζουν:
- Τεχνική εμπορική εταιρεία με 89 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.607.355,78 ευρώ.
- Ιδιωτικός υπάλληλος που βρέθηκε με 18 εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς του.
- Μέλος νομικού προσώπου που βρέθηκε με 12,8 εκατ. ευρώ.
- Ιδιοκτήτης παραδοσιακού καφενείου που ξέχασε να δηλώσει 3,6 εκατ. ευρώ.
- Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης που εξέδωσε και έλαβε πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας 2.440.000,71 ευρώ.
- Συνταξιούχος που βρέθηκε με 2,8 εκατ. ευρώ, ενώ η άνεργη σύζυγός του εντοπίστηκε να κρύβει 400.000 ευρώ.
- Αστρολόγος που δεν έκοψε αποδείξεις ύψους 300.000 ευρώ
- Τέσσερις συγγενείς -επιχειρηματίας στον τομέα των χωματουργικών εργασιών, έμπορος παλαιών σιδήρων και δύο ανεπάγγελτοι- που έκρυψαν αθροιστικά πάνω από 500.000 ευρώ.
