Και ενώ η κυβέρνηση επαναφέρει στο πολιτικό προσκήνιο τη λίστα Λαγκάρντ, διεθνής έρευνα μεγάλων εφημερίδων και ειδησεογραφικών δικτύων αποκαλύπτει νέες λεπτομέρειες γύρω από το πώς η τράπεζα HSBC προσέφερε σε πελάτες της τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να φοροδιαφεύγουν και να αποκρύπτουν ποσά εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν στη διάθεσή τους οι δημοσιογράφοι, η τραπεζική διαρροή που βλέπει το φως της δημοσιότητας αφορά στην περίοδο 2005-2007 και περιέχει περίπου 30.000 λογαριασμούς με σχεδόν 120 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η γαλλική εφημερίδα «Le Monde» δημοσίευσε την Κυριακή το βράδυ τα αποτελέσματα έρευνας που διεξάγεται σε Παρίσι, Ουάσιγκτον, Βρυξέλλες και Γενεύη, η οποία αποκαλύπτει ένα τεράστιο σύστημα φοροδιαφυγής από τη βρετανική HSBC, τον δεύτερο μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο, μέσω της ελβετικής θυγατρικής της HSBC Private Bank. Σε χθεσινό δημοσίευμα των "Νέων", που είναι μία από τις εφημερίδες στη διάθεση των οποίων βρίσκονται τα εν λόγω αρχεία, υπάρχουν 86 εγγραφές προσώπων με ελληνικό ενδιαφέρον οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στην περίφημη λίστα Λαγκάρντ. Πρόκειται για πρόσωπα που είτε γεννήθηκαν στην Ελλάδα είτε έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, αλλά εντάχθηκαν από τις γαλλικές αρχές σε λίστες άλλων χωρών, καθώς η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας που είχαν δηλώσει ήταν εκτός Ελλάδας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανάμεσά τους ξεχωρίζουν:
- Επιχειρηματίας που φαίνεται να δραστηριοποιείται στο Βέλγιο και στην Αφρική.
- Ζευγάρι Ελλήνων οι οποίοι είχαν αποσυρθεί και δηλώσει ως τόπο διαμονής το Πριγκιπάτο του Μονακό.
- Επιχειρηματίας στον χώρο των ναυτιλιακών που γεννήθηκε στη Χίο.
- Μεγιστάνας του κατασκευαστικού κλάδου.
- Γνωστή οικογένεια εβραϊκής καταγωγής, μέλη της οποίας είχαν γεννηθεί σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη.
- Εισοδηματίας εβραϊκής καταγωγής που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και είχε βελγική υπηκοότητα.
- Εισοδηματίας που γεννήθηκε στην Ελλάδα εντοπίστηκε στη λίστα της Βρετανίας με 4,8 εκατ. δολάρια.
- Εφοπλίστρια με καταγωγή από τη Χίο βρέθηκε στη λίστα του Μονακό με καταθέσεις 3,2 εκατομμυρίων.
- Τρία αδέρφια που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και έχουν δηλώσει στην τράπεζα τα στοιχεία των βραζιλιάνικων διαβατηρίων τους μοιράζονταν καταθέσεις ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων.
- Πελάτης της HSBC, με καταθέσεις άνω των 5,5 εκατ.
- Γιατρός που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, με καταθέσεις ύψους 500.000 ευρώ.
«Έχουμε στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος και μπορούμε να ξέρουμε και το τελευταίο ευρώ που έχει κατατεθεί στο εξωτερικό, σε οποιαδήποτε τράπεζα. Εκτός και αν έχει πάει με βαλίτσα», δήλωσε, τη Δευτέρα, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας. «Υπάρχουν και τραπεζικά προϊόντα που παράγουν οι εμπορικές τράπεζες και κρύβουν μαύρο χρήμα, αλλά είναι πάλι αντικείμενο διερεύνησης. Δεν είναι μόνο οι καταθέσεις. Θα δείτε ότι αυτή η διαδικασία θα τελειώσει πάρα πολύ γρήγορα και θα δείτε τις ανακοινώσεις του κ. Βαρουφάκη, πόσο απλή είναι η διαδικασία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος», κατέληξε ο κ. Μάρδας.
