Ποινική δίωξη για παράλειψη δήλωσης πόθεν έσχες ασκήθηκε σε βάρος του Στέφανου Κασσελάκη, ο οποίος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών στις 8 Μαΐου.
Η παραπομπή του σε δίκη υπήρξε η κατάληξη εισαγγελικής έρευνας που διενεργήθηκε από τον εισαγγελέα Δημήτρη Νομικό μετά από δημοσιεύματα του Τύπου.
Στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργήθηκε από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών, Δημήτρη Νομικό, ο Στέφανος Κασσελάκης κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου.
Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Στέφανος Κασσελάκης ισχυρίστηκε πως δεν είχε γνώση της σχετικής απαγόρευσης από το νόμο, η οποία δεν επιτρέπει την συμμετοχή σε εταιρία στο εξωτερικό σε πολιτικούς αρχηγούς.
Μετά την παροχή εξηγήσεων ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες για τη συμμετοχή σε δύο εταιρίες του εξωτερικού.
Στον σχετικό νόμο αναφέρεται ότι «στον πρωθυπουργό, στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, στους υπουργούς, στους αναπληρωτές υπουργούς και τους υφυπουργούς, στους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές και όσους διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων ως ανωτέρω, στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, στους περιφερειάρχες και στους Δημάρχους απαγορεύεται η συμμετοχή στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών, που έχουν έδρα πραγματική ή καταστατική στην αλλοδαπή είτε αυτοπροσώπως είτε με παρένθετα πρόσωπα».
Ο Στέφανος Κασσελάκης με ανάρτησή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι δεν γνώριζε τον νόμο και σημείωσε ότι μόλις ενημερώθηκε «ότι είναι ασυμβίβαστη η κατοχή ακόμη και προσωπικής εταιρείας στις ΗΠΑ από Έλληνα ομογενή πολιτικό», έσπευσε να την μεταβιβάσει.