Στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται από το πρωί κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ψάχνοντας στοιχεία και αρχεία που αφορούν οκτώ με δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία θα ελεγχθούν για τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ / Η Σεμερτζίδου παραιτήθηκε από στέλεχος της ΝΔ μετά τις αποκαλύψεις για τα εκατομμύρια
Σύμφωνα με πληροφορίες, το δεύτερο μέρος των στοχευμένων ελέγχων που διενεργούνται υπό τον επικεφαλής της Αρχής, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, αφορά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας και τις τελευταίες ημέρες το όνομα τους είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς μία εξ αυτών είχε πολιτευτεί με τη ΝΔ, η Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Στο επίκεντρο σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκονται επίσης ο σύντροφός της και στενά συγγενικά τους πρόσωπα.
Το κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος θα αντλήσει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα τα στοιχεία προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσει αυτοτελής έλεγχος για να διαπιστωθεί, αν οι επιδοτήσεις που είχαν λάβει τα συγκεκριμένα πρόσωπα, ήταν νόμιμες ή αν υποκρύπτουν αλλά αδικήματα, όπως αυτό του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Στην περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων και τρόπου ζωής που δεν συνάδει με τα δηλωμένα εισοδήματα, τότε η Αρχή όπως έπραξε και πριν από λίγες ημέρες, θα προχωρήσει σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των υπόπτων και παράλληλα θα διαβιβάσει στον αρμόδιο εισαγγελέα τυχόν ευρήματα για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.
