Παραγγελία για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του διευθύνοντα συμβούλου της Τράπεζας Αττικής Θεόδωρου Πανταλάκη έδωσε ο οικονομικός εισαγγελέας Παναγιώτης Αθανασίου. Τα αδίκημα αφορά απιστία σε βαθμό κακουργήματος που φέρεται ότι διέπραξε ο Θ. Πανταλάκης την περίοδο που ήταν διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας, ενώ επίσης έχει ζητηθεί η ποινική δίωξη και για τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Κωνσταντίνο Φιλίππου και Ιορδάνη Χατζηιωσήφ.
Σύμφωνα με το πόρισμα που συνέταξε ο Π. Αθανασίου, το αδίκημα συνίσταται "στην απόφασή τους να καταβληθεί, εκ μέρους της Αγροτικής, συνολικό χρηματικό ποσό 10.000.000 ευρώ για να καλυφθούν ελλείμματα ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων (DAF) υπαλλήλων της εταιρείας".
Τα ελλείμματα καλύφθηκαν από την ΑΤΕ αν και δεν υπήρχε υποχρέωση, καθώς τα επίμαχα συμβόλαια χρηματοδοτούνται από τις εισφορές των μισθών των εργαζομένων και δεν εκτελούνται αν δεν υπάρχει επάρκεια στον σχετικό λογαριασμό.
Ο Π. Αθανασίου επιπλέον επισημαίνει στο πόρισμά του ότι η διοίκηση της ΑΤΕ, όταν έλαβε τη σχετική απόφαση, είχε αποδεχτεί τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Νομικών της ΑΤΕ Bank, σύμφωνα με την οποία η αποζημίωση που χορηγείται στους υπαλλήλους που αποχωρούν από την εταιρεία, "με βάση τα ομαδικά ασφαλιστήρια (DAF), σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως εγγυημένης παροχής και ότι συνεπώς θα πρέπει να γίνει ανάλογη απεικόνιση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, αφού εσφαλμένα μέχρι σήμερα στις εν λόγω οικονομικές καταστάσεις εμφανίζεται ως υποχρέωσή της".
Ο οικονομικός εισαγγελέας επισημαίνει επίσης προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών ότι, αν στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης προκύψει συμμετοχή και άλλων προσώπων στην πράξη, ο ανακριτής οφείλει να επεκτείνει την ποινική δίωξη και ως προς αυτά τα πρόσωπα.
Υπενθυμίζεται ότι ο Θεόδωρος Πανταλάκης διετέλεσε Διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας από τις 9 Δεκεμβρίου 2009 έως την ημέρα της διάσπασής της, στις 26 Ιουλίου 2012.
