"Δώσαμε στη δημοσιότητα τον κατάλογο όσων εξήγαγαν τις καταθέσεις τους στο εξωτερικό, που μπορεί να είναι 18 εκατομμύρια ευρώ, 15 εκατομμύρια ευρώ με μηδέν δηλωμένο εισόδημα", δήλωνε υπερηφάνως ο Ευάγγελος Βενιζέλος στη Βουλή στις 18 Οκτωβρίου 2011. Για άλλη μια φορά η πραγματικότητα διαψεύδει τον τότε υπουργό Οικονομικών: η λίστα που έστειλε στη Βουλή (η οποία έκτοτε φυλάσσεται ως επτασφράγιστο μυστικό, ενώ στους βουλευτές απλώς επιδεικνύεται και δεν επιτρέπεται να πάρουν αντίγραφο...) δημιουργούσε εντυπώσεις, αλλά φαίνεται πως είχε λάθος στοιχεία!
Το αποδεικνύει η περίπτωση του Σταύρου Φραγκούλα από τη Σκιάθο, ο οποίος ήταν ο τέταρτος στη λίστα και εφέρετο να έχει βγάλει 8.519.975 δολ. στο εξωτερικό από τις 1-1-2009 έως τις 3-12-2011. Δεν αποκλείεται μάλιστα, με την συνέργεια των τραπεζών, να υποκρύπτεται και μία μέθοδος ώστε να "κρύφτηκαν" από τη λίστα οι πραγματικοί μεγαλοκαταθέτες εξωτερικού, οι οποίοι ήταν, και είναι, πολύ καλοί πελάτες τους.
Αντίθετα, ο Στ. Φραγκούλας διασύρθηκε και διαπομπεύθηκε στην κοινωνία της Μαγνησίας όταν στα αθηναϊκά και τοπικά ΜΜΕ κυκλοφόρησε ότι το όνομά του περιλαμβάνεται στη λίστα μεγαλοκαταθετών που μετέφεραν κεφάλαια στο εξωτερικό, ενώ στην Ελλάδα εμφανίζουν στις φορολογικές δηλώσεις τους πενιχρά εισοδήματα. Αμέσως του έγινε έλεγχος από τον ΣΔΟΕ Θεσσαλίας, ο οποίος, δύο χρόνια μετά, όχι μόνο τον αθώωσε, αλλά δείχνει ότι πίσω από την υπόθεσή του ίσως να κρύβονται "μεγάλα ψάρια".
Από την Κηφισιά, μέσω Πειραιά, στο Χονγκ Κονγκ...
Η λίστα είχε καταρτιστεί με βάση ενημέρωση που εστάλη από τις τράπεζες. Το έγγραφο του ΣΔΟΕ, που αποκαλύπτει η "Αυγή" της Κυριακής, ισχυρίζεται ότι με εντολή του Στ. Φραγκούλα στις 22-07-2009 διαβιβάστηκε έμβασμα μετρητών 8.519.975 δολ. μέσω του υποκαταστήματος Πειραιά της Εμπορικής Τράπεζας, στην τράπεζα Hongkong and Shanghai Banking Corpo του Χονγκ Κονγκ με αποδέκτη του εμβάσματος τον Holman Fenwick Willan. Όμως από το ένταλμα πληρωμής της Εμπορικής "δεν προέκυπτε ταυτοποίηση" του Στ. Φραγκούλα με τη συναλλαγή αποστολής εμβάσματος στο εξωτερικό!
Σε ποιον ανήκε το έμβασμα με τα 8,5 εκατ. δολ; Στην εταιρία "Karina Prop-sailing Shipmanagement INC" με διεύθυνση στην Κηφισιά! Αυτό αποδεικνύεται και από τον αριθμό του γραμματίου είσπραξης και από το ηλεκτρονικό μήνυμα (swift) που κωδικοποιεί το γραμμάτιο είσπραξης. Στο swift αναγράφεται ως αιτία συναλλαγής το όνομα φορτηγού πλοίου χύδην φορτίου "M/V Darya Raag" με σημαία Λιβερίας, αλλά ελληνικών συμφερόντων. Το πλοίο ανήκει στην (ιδρυθείσα το 2008) ναυτιλιακή εταιρεία "PL SHIPPING CO", η οποία έχει την ίδια έδρα (στην Κηφισιά) με την "Karina Prop-sailing Shipmanagement INC"!!!
Το λάθος είναι της τράπεζας;
Ο νόμιμος εκπρόσωπος της "PL Shipping CO", σύμφωνα με τον ΣΔΟΕ, είναι ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος. Πρόκειται για τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας σούπερ μάρκετ "Σκλαβενίτη" (ως το 2006), ο οποίος σήμερα δραστηριοποιείται σε επιχειρήσεις φωτοβολταϊκών, υδροπονικά πάρκα, χρηματιστηριακές, εταιρείες ακινήτων και ναυτιλιακές.
Το ερώτημα που αφορά την Alpha Bank (η οποία έχει απορροφήσει την Εμπορική Τράπεζα) είναι πώς μπερδεύτηκε το όνομα του Στ. Φραγκούλα με το έμβασμα που έστελνε 8,5 εκατ. στο Χονγκ Κονγκ. Για τον ΣΔΟΕ πάντως "παραμένει αναπάντητο" πώς ο Στ. Φραγκούλας φαίνεται στα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων να έχει μεταφέρει 8.500.000 δολ., ενώ από τα έγγραφα της τράπεζας προκύπτει ότι τα χρήματα εστάλησαν από την "PL Shipping CO".
Το μόνο βέβαιο είναι ότι από το "λάθος" της τράπεζας αντικειμενικά ευνοήθηκε εκείνος που έβγαλε τα 8,5 εκατ. στο εξωτερικό, αλλά το όνομά του δεν βρέθηκε ποτέ στη "λίστα Βενιζέλου"...
