Απάτη τύπου «Carousel», ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ, έφερε στο φως η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, στην οποί φέρεται να εμπλέκεται ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τεχνολογικού εξοπλισμού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση εμπλέκονται 25 πρόσωπα και 14 εταιρίες. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν στήσει δίκτυο εταιριών στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη μέθοδο «Carousel» διεκδικούσαν με εικονικά τιμολόγια επιστροφές ΦΠΑ .
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 14 εταιρίες, που εμφανίζονταν να πουλάνε η μία στην άλλη τεχνολογικό εξοπλισμό εταιρίας, η οποία είναι κολοσσός στο χώρο.
Με διάταξη του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Χαράλαμπου Βουρλιώτη, που αποκάλυψε το σκάνδαλο, δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων, τραπεζικοί λογαριασμοί και ακίνητα.
Ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάστηκε από την Αρχή Ξεπλύματος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για την άσκηση ποινικής δίωξης.
