Νέες διαστάσεις παίρνει η εισαγγελική έρευνα για τη λίστα Λαγκάρντ μετά τις επαφές που είχαν υπό άκρα μυστικότητα στο Παρίσι οι ελληνικές εισαγγελικές αρχές με τον Ε. Φαλτσιανί. Ο πρώην τραπεζικός υπάλληλος που αποκάλυψε την λίστα, βοηθώντας πολλές κυβερνήσεις να εισπράξουν εκατοντάδες εκατομμύρια από φοροδιαφυγή, εξέφρασε μάλιστα την έκπληξή του για το γεγονός ότι οι εισαγγελείς από την Ελλάδα δεν τον προσέγγισαν νωρίτερα. Στη χώρα μας βέβαια η διερεύνηση της υπόθεσης καθυστέρησε σημαντικά καθώς η διαβόητη λίστα έμεινε επί μήνες αναξιοποίητη σε υπουργικά γραφεία των προηγούμενων κυβερνήσεων...
Κατά τη διάρκεια της πολύωρης εξέτασής του ο Φαλτσιανί έδωσε τέσσερα νέα αρχεία, που το καθένα περιλαμβάνει ονόματα, αριθμούς λογαριασμών και σε μία περίπτωση ποσά, τα οποία συνδέθηκαν με 8 διαχειριστές λογαριασμών στην HSBC. Πρόκειται, όπως αποκάλυψε "Το Κουτί της Πανδώρας", για τους χειριστές κεφαλαίων Λαναρά, Άγγελο Μεταξά, Σταύρο Παπασταύρου, Σάμπυ Μιωνή, Αλέξανδρο Ματαθία και την offshore εταιρεία Samancor, η οποία σχετίζεται με τον Θεόδωρο Ασημακόπουλο και τον γνωστό διαφημιστή Χρήστο Παπαπολύζο.
Μέχρι στιγμής πάντως από τη διερεύνηση της λίστας και την διασταύρωση των στοιχείων έχουν εισρεύσει στα δημόσια ταμεία περί τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι οικονομικοί εισαγγελείς Παναγιώτης Αθανασίου και Γαληνός Μπρης εξακολουθούν να «ξεσκονίζουν» ένα προς ένα τα ονόματα μεγαλοκαταθετών της διαβόητης λίστας με τη συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών του ΣΔΟΕ. Η έρευνα το προσεχές διάστημα αναμένεται να επεκταθεί, καθώς πολύ σημαντικές θεωρούνται οι αποκαλύψεις Φαλτσιανί.
Η αρχή έγινε με τους συγγενείς του πρώην υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου από το σύνολο των 2.062 εγγραφών που περιείχε η λίστα. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε εξονυχιστικός έλεγχος στα υπόλοιπα 2.059 αρχεία, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα να ταυτοποιηθούν 1.725 λογαριασμοί που ανήκαν σε φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες. Τα ογδόντα εκατ. ευρώ προέρχονται από 170 πρόσωπα για τα οποία έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και έχουν επιβεβαιωθεί οι οφειλές. Σημειώνεται ότι τα 13.788.184 ευρώ εισπράχθηκαν μέσω των ευνοϊκών διατάξεων του νόμου Βαλαβάνη, ενώ οι οφειλέτες που εντάχθηκαν αυτοβούλως στις διατάξεις του νόμου ρύθμισαν συνολικές οφειλές ύψους 26.023.832 ευρώ. Και ενώ οι διαδικασίες διασταύρωσης και ταυτοποίησης απαιτούν εξειδικευμένες και πολύπλοκες διαδικασίες από τις εισαγγελικές και φορολογικές αρχές, ήδη ο ανάλογος φορολογικός έλεγχος έχει προχωρήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, και για άλλες 350 περιπτώσεις.
Υπενθυμίζεται ότι οι εισαγγελείς το τελευταίο διάστημα έχουν εστιάσει στην περίπτωση του Σταύρου Παπασταύρου, στενού συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ελέγχεται για τα περίπου 5,5 εκατ. ευρώ που βρέθηκαν σε λογαριασμό του στη λίστα. Ο Στ. Παπασταύρου έχει ήδη δώσει εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου στον εισαγγελέα και αναμένεται η εισαγγελική απόφαση για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.
