Νέες υποθέσεις φοροδιαφυγής εντόπισαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ όπως αποτυπώνεται σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Σώμα σχετικά με τη δράση του κατά τον μήνα Μάρτιο. Πέρα από το ότι οι υποθέσεις αφορούν φοροδιαφυγή εκατοντάδων χιλιάδων ή ακόμη και εκατομμυρίων ευρώ, εντυπωσιάζει το ότι οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ φτάνουν στο παρελθόν μέχρι και σε βάθος δεκαπενταετίας.
Ακολουθούν μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις:
1. Κοινοπραξία εργολάβων υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις μεταβίβασης, σε 73 περιπτώσεις, δηλώνοντας ανακριβές τίμημα πλέον των αναγραφομένων, συνολικού ύψους 8.744.311,68 ευρώ.
2. Φυσικό πρόσωπο που ασχολείται με την κατασκευή κοσμημάτων κατά τα έτη 2002-2011 προσαύξησε την περιουσία του κατά 4.405.481,05 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.
3. Φυσικό πρόσωπο, μέλος Δ.Σ., απέκρυψε εισόδημα 3.289.088,86 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
4. Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.173.880,43 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
5. Εννέα (9) επιχειρήσεις εξέδωσαν σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικού ύψους 15.287.109,83 ευρώ.
6. Φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης, κατά τα έτη 2000 - 2002 απέκρυψε φορολογητέα ύλη ύψους 3.998.022,06 ευρώ. Η διαπίστωση προέκυψε από την επεξεργασία των τραπεζικών του λογαριασμών.
7. Ιατρός - γυναικολόγος απέκρυψε φορολογητέο εισόδημα ύψους 957.508,71 ευρώ.
8. Φυσικό πρόσωπο, που δραστηριοποιείται στον τομέα των διακοσμήσεων προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 411.296,36 ευρώ, χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης.
9. Τέσσερις (4) αγρότες του ειδικού καθεστώτος έλαβαν 51 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 1.180.365,00 ευρώ.
10. Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς το πρόσωπο του εκδότη, συνολικής αξίας 743.160,00 ευρώ.
Επίσης από έρευνα της Υπηρεσίας ανακαλύφθηκαν τρεις παράνομες υπαίθριες δεξαμενές καυσίμων από τις οποίες διακινούνταν σε καθημερινή βάση 1,5 - 2 τόνοι καυσίμων.
Ακόμη το πρώτο τρίμηνο του 2015 το ΣΔΟΕ ολοκλήρωσε τους ελέγχους σε 24 επιχειρήσεις που έλαβαν επιδοτήσεις από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και διαπίστωσε διάφορες παραβάσεις. Οι εκθέσεις διαβιβάστηκαν στις αρχές πληρωμής οι οποίες είναι αρμόδιες για την έκδοση των αποφάσεων ανάκτησης των επιδοτήσεων που εισπράχθηκαν.
Αυτή την περίοδο συνεργεία του ΣΔΟΕ διενεργούν ελέγχους ενόψει της εορταστικής περιόδου με ιδιαίτερη βαρύτητα στη διακίνηση παραποιημένων προϊόντων, την ελληνοποίηση αμνοεριφίων κ.λπ.
Φ.Κ.
