Ατέλειωτο "πάρτι" φοροδιαφυγής αποδεικνύεται η Ελλάδα, όπου ακόμη και "χοντροκομμένες" απάτες, που σε οποιαδήποτε σύγχρονη οικονομία θα είχαν παταχθεί εν τη γενέσει τους, στη χώρα μας αποδεικνύονται "χρυσωρυχεία" για τους επιτήδειους. Τα κρούσματα που εντόπισε το ΣΔΟΕ κατά το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2015 είναι το λιγότερο εξωφρενικά και θα πρέπει να προβληματίσουν για την παταγώδη αποτυχία του κράτους απέναντι στο κάθε φύσεως οικονομικό έγκλημα. Ενδεικτικά και μόνο μπορούν να αναφερθούν παραδείγματα φοροδιαφυγής όπως αυτή υπαλλήλου ΔΕΚΟ με αδικαιολόγητη αύξηση περιουσίας κατά... 2,19 εκατ. ευρώ (!), αστρολόγου που έκρυβε 1,28 εκατ. ευρώ, 17 επιχειρήσεων με εικονικά τιμολόγια 41,9 εκατ. ευρώ, εικονικά τιμολόγια από εταιρεία κινητής τηλεφωνίας αξίας 4,06 εκατ. ευρώ και πλήθος γιατρών, δικηγόρων, επιχειρηματιών, κτηματομεσιτών, αγροτών, υπαλλήλων ΔΕΚΟ, ακόμη και ανεπάγγελτων (!) με αδικαιολόγητη περιουσία.
Τα ευρήματα με εικονικά τιμολόγια, παραφουσκωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, εταιρείες "σφραγίδες" (κάλυψη παράτυπων και παράνομων δραστηριοτήτων) περιλαμβάνονται στη νέα λίστα με τα «ευρήματα» του ΣΔΟΕ που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών. Αυτά αφορούν στην ελεγκτική διαδικασία του διμήνου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου και, τα περισσότερα, προήλθαν από το άνοιγμα των τραπεζικών καταθέσεων.
Στον κατάλογο που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών περιλαμβάνονται:
"Μεγάλα γλέντια" για αστρολόγο και υπάλληλο ΔΕΚΟ
* Φυσικό πρόσωπο που ασχολείται με αστρολογικές προβλέψεις κατά τα έτη 2002 - 2013 απέκρυψε καθαρά εισοδήματα συνολικού ύψους 1.275.062,00 ευρώ.
* Τρεις δικηγόροι δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία για αμοιβές 242.569 138.590 και 87.295 ευρώ αντίστοιχα.
* Δύο Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία για έσοδα συνολικού ύψους 1.115.166 ευρώ.
* Οδοντίατρος δεν εξέδωσε αποδείξεις και με αυτό τον τρόπο απέκρυψε εισοδήματα 226.648 ευρώ.
* Πολιτικός μηχανικός δεν εξέδωσε αποδείξεις και με αυτό τον τρόπο απέκρυψε εισοδήματα 185.379,00 ευρώ.
* Υπάλληλος ΔΕΚΟ προσαύξησε την περιουσία του, κατά τα έτη 2000 - 2012, κατά 2.193.037,00 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.
* Συνταξιούχος ΔΕΚΟ, ομοίως, προσαύξησε την περιουσία του αδικαιολογήτως κατά τα έτη 1999 - 2011 κατά 666.383 ευρώ.
* Συνταξιούχος του Δημοσίου δεν δικαιολόγησε προσαύξηση περιουσίας κατά 307.296,00 ευρώ.
* Μισθωτός δεν δικαιολόγησε προσαύξηση της περιουσίας του κατά 152.394,00 ευρώ.
* Γιατρός δεν δικαιολόγησε προσαύξηση περιουσίας κατά 298.774,00 ευρώ. Στον εν λόγω καταλογίστηκε χαρτόσημο με το νόμιμο πρόστιμο για δάνειο ύψους 1.349.332,80 ευρώ.
* Τραπεζικός υπάλληλος βρέθηκε με περιουσία μεγαλύτερη εκείνης που δικαιολογείται από τις δηλώσεις του κατά 897.068,00 ευρώ.
* Συνταξιούχος δικηγόρος δεν δικαιολόγησε προσαύξηση περιουσίας κατά 494.661,00 ευρώ.
* Φυσικό πρόσωπο, έμπορος, βρέθηκε με περιουσία μεγαλύτερη κατά 1.187.103,00 ευρώ εκείνης που δικαιολογείται από τις δηλώσεις του.
* Δεκαέξι επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά, πλαστά) με σκοπό τη μη απόδοση του ΦΠΑ και τη μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 29.638.556,00 ευρώ.
* Δύο λογιστές συνέπραξαν με επιχειρήσεις στην έκδοση 6.050 και 1.389 εικονικών τιμολογίων για ανύπαρκτες συναλλαγές ύψους 63.261.059,00 και 10.790.134,00 ευρώ, αντίστοιχα, κατά τα έτη 2002 - 2009.
* Δεκατέσσερις επιχειρήσεις εξέδωσαν σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικού ύψους 8.969.420,00 ευρώ.
* Πέντε επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν ανύπαρκτα πρόσωπα ή επιχειρήσεις αλλά και ευάλωτα πρόσωπα προκειμένου να καλύψουν δικές τους συναλλαγές με εικονικά φορολογικά στοιχεία. Κατ' αυτό τον τρόπο δεν απέδιδαν ΦΠΑ και απέκρυπταν ισόποσα καθαρά κέρδη.
* Ανώνυμη εταιρεία εμπορίας μηχανών γραφείου δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για πωλήσεις 1.263.402,00 ευρώ.
* Φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης, κατά τα έτη 2008 - 2010 προσαύξησε την περιουσία του κατά 5.609.846,73 ευρώ περισσότερα από εκείνα που δικαιολογούνται από τις φορολογικές του δηλώσεις.
* Φυσικό πρόσωπο, επιτηδευματίας, δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει καταθέσεις ύψους 831.043,40 ευρώ που έγιναν κατά τα έτη 2008 - 2010.
* Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π., προσαύξησε την περιουσία της κατά 608.774,35 ευρώ, χωρίς, να προκύπτει η πηγή ή η αιτία προέλευσης.
* Δύο φυσικά πρόσωπα, χωρίς επαγγελματική ιδιότητα, εμφανίζουν αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 209.041,48 και 100.098,02 ευρώ, αντίστοιχα.
* Δύο επιχειρήσεις εξέδωσαν ή έλαβαν 625 εικονικά τιμολόγια για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικού ύψους 10.519.010,00 ευρώ κατά τα έτη 2006 - 2012.
* Δύο επιχειρήσεις, προκειμένου να ωφεληθούν παρανόμως από τον ΦΠΑ και μειώσουν τα φορολογητέα κέρδη τους, έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 601.350,00 ευρώ.
* Δύο επιχειρήσεις δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία και κατ' αυτόν τον τρόπο δεν απέδωσαν τον αναλογούντα ΦΠΑ και δεν εμφάνισαν έσοδα ύψους 1.192.965,00 ευρώ.
* Δημόσιος υπάλληλος απέκρυψε φορολογητέο εισόδημα ύψους 246.000,00 ευρώ.
* Δύο γιατροί προσαύξησαν αδικαιολόγητα την περιουσία τους κατά 1.016.250,00 ευρώ και 100.000,00 ευρώ αντίστοιχα, χωρίς να μπορούν να δικαιολογήσουν την πηγή ή την αιτία προέλευσης.
* Δεκαεπτά επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά) με σκοπό τη μη απόδοση του ΦΠΑ και τη μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 41.109.557,00 ευρώ.
* Επιχείρηση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας εξέδωσε σωρεία εικονικών τιμολογίων συνολικής αξίας 4.064.000,00 ευρώ.
* Σε αυτοκινητιστή - μεταφορέα, που μετέφερε λαθραία εμπορεύματα στη Γερμανία, για μη έκδοση και λήψη φορολογικών στοιχείων επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα ύψους 1.190.046,00 ευρώ.
* Δύο φυσικά πρόσωπα, ανεπάγγελτοι, εμφανίζουν αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 303.164,04 και 114.700,00 ευρώ αντίστοιχα.
* Δημόσιος υπάλληλος προσαύξησε την περιουσία της κατά 155.227,83 ευρώ, χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης.
* Τρεις αγρότες του ειδικού καθεστώτος έλαβαν 23 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 378.255,00 ευρώ.
* Ένας αγρότης του ειδικού καθεστώτος εξέδωσε 4 πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία και έλαβε 23 πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 179.266,00 ευρώ.
* Πρατήριο υγρών καυσίμων δεν εξέδωσε φορολογικό στοιχείο σε τουλάχιστον μία περίπτωση συνολικής καθαρής αξίας 199.647,36 ευρώ και δεν ζήτησε, δεν έλαβε και δεν εξέδωσε τιμολόγιο ή άλλο στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου για αγορά αγαθών συνολικής καθαρής αξίας 29.452,73 ευρώ.
* Φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο χώρο των γεωργικών επιχειρήσεων εξέδωσε ανακριβή φορολογικά στοιχεία με συνέπεια να εμφανίζει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 6.327.842,99 ευρώ.
* Φυσικό πρόσωπο, ανεπάγγελτος, υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης με συνέπεια να εμφανίζει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 1.709.704,20 ευρώ.
* Κτηματομεσίτης δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, με συνέπεια να εμφανίζει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 4.687.990,93 ευρώ
* Δικηγόρος υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης συνολικής αξίας 270.000 ευρώ.
* Μέλος Ν.Π. υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης συνολικής αξίας 592.350,07 ευρώ.
* Επιχείρηση συμμετοχών και κατασκευών έλαβε - εξέδωσε ανακριβή τιμολόγια συνολικής καθαρής αξίας 16.071.811,98 ευρώ.
* Επιχείρηση διαχείρισης ακινήτων εξέδωσε ανακριβές τιμολόγιο συνολικής καθαρής αξίας 2.163.046,55 ευρώ.
* Επιχείρηση αγοραπωλησίας ακινήτων εξέδωσε ανακριβές τιμολόγιο συνολικής καθαρής αξίας 1.570.000 ευρώ.
* Επιχείρηση αλουμινίου και οικοδομικών υλικών εξέδωσε ανακριβές τιμολόγιο συνολικής καθαρής αξίας 472.000 ευρώ.
* Επιχείρηση του τουριστικού τομέα εξέδωσε ανακριβές τιμολόγιο συνολικής καθαρής αξίας 9.642.561 ευρώ.
* Έξι αγρότες του ειδικού καθεστώτος έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 656.895,43 ευρώ.
* Οικοδομική επιχείρηση έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 114.581,0043, ευρώ.
* Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου ξυλείας και οικοδομικών υλικών εξέδωσε σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 1.152.884,02 ευρώ.
* Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου εξέδωσε σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 578.063,59 ευρώ.
* Φυσικό πρόσωπο, στον χώρο των κατασκευαστικών εργασιών, εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 181.581,12 ευρώ.
* Επιχείρηση κατασκευών κτηρίων εξέδωσε σωρεία εικονικών τιμολογίων συνολικής καθαρής αξίας 574.295,27 ευρώ.
* Φυσικό πρόσωπο προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία της κατά 55.000 ευρώ, εισπράττοντας παρανόμως σύνταξη αποβιώσαντος.
* Δημόσιος υπάλληλος προσαύξησε την περιουσία του κατά 185.000 ευρώ, χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης.
* Δύο φυσικά πρόσωπα, αλλοδαποί υπήκοοι, προσαύξησαν αδικαιολόγητα την περιουσία τους κατά 200.000,00 ευρώ και 150.000,00 ευρώ αντίστοιχα, χωρίς, να μπορούν να δικαιολογήσουν την πηγή ή την αιτία προέλευσης.
* Γιατρός - γυναικολόγος δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 416.900.00 ευρώ και προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 218.664,00 ευρώ.
* Εργολάβος οικοδομών εξέδωσε σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 871.118,00 ευρώ.
* Εντοπισμός λαθρεμπορίου καπνικών (κατασχέθηκαν 30.334.000 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων).
