Σε αναβρασμό βρίσκονται οι υπηρεσίες της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος στην Αθήνα μετά τη δημοσιοποίηση των ονομάτων ελληνικού ενδιαφέροντος που εντοπίστηκαν στα διαβόητα "Panama Papers" με ευθύνη της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ). Ήδη οι οικονομικοί εισαγγελείς Παναγιώτης Αθανασίου και Γαληνός Μπρης ετοιμάζουν αιτήματα δικαστικής συνδρομής προς τις αρχές του Παναμά, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους προσώπων που ερευνώνται δικαστικά. Στο μεταξύ, βέβαιη πρέπει να θεωρείται η συνεργασία των αρμόδιων φορέων έτσι ώστε, πέρα από την ποινική διερεύνηση των υποθέσεων, η αποκάλυψη των ονομάτων να μεταφραστεί και σε "ζεστό" χρήμα για τα δημόσια ταμεία.
Όπως προκύπτει από τη δημοσιοποίηση των επίμαχων αρχείων, το ενδιαφέρον για την Ελλάδα εστιάζεται σε 220 off shore εταιρείες, με τις οι οποίες συνδέονται είτε ως δικαιούχοι, είτε ως στελέχη, είτε ως διαχειριστές περίπου 400 πρόσωπα. Αντίστοιχα, οι κυπριακού ενδιαφέροντος εταιρείες ξεπερνούν τις 6.000, ενώ τα εμπλεκόμενα πρόσωπα σε αυτές είναι περισσότερα από 3.500.
Βασικός κορμός στα αιτήματα δικαστικής συνδρομής που ετοιμάζουν οι εισαγγελείς είναι αρχικά να δοθούν τα πλήρη στοιχεία των υπεράκτιων εταιρειών ελληνικού ενδιαφέροντος για τους εκπροσώπους και τους δικαιούχους τους, καθώς επίσης και για κινήσεις λογαριασμών μέσω των οποίων διακινήθηκε το "μαύρο" χρήμα.
Αντίστοιχα αιτήματα για πλήρη παροχή στοιχείων εταιρειών και προσώπων είναι έτοιμα να αποσταλούν και σε άλλες χώρες, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κύπρο, καθώς το δίχτυ των υπεράκτιων εταιρειών είχε απλωθεί και σε άλλους φορολογικούς παραδείσους ανά τον κόσμο.
Θα ακολουθήσουν εξειδικευμένα αιτήματα προς τις αρχές του Παναμά, τα οποία θα υπαγορευτούν από τα πρώτα στοιχεία που θα λάβουν οι οικονομικοί εισαγγελείς με στόχευση συγκεκριμένα πρόσωπα και εταιρείες. Στην αρμόδια Εισαγγελία, πάντως, έχει ήδη συσταθεί κλιμάκιο που θα ασχοληθεί αποκλειστικά με τα "Panama Papers" υπό την εποπτεία του Παν. Αθανασίου.
Σημειώνεται ότι από την ημέρα που η ICIJ προχώρησε στη δημοσιοποίηση των αρχείων, οι οικονομικοί εισαγγελείς έχουν προχωρήσει σε εξονυχιστικούς ελέγχους σε Έλληνες που διέθεταν υπεράκτιες εταιρείες ή ιδρύματα μέσω της δικηγορικής εταιρείας Mossak Fonseca. Η συγκεκριμένη εταιρεία είχε την ευθύνη για την τήρηση των αρχείων τής off shore Ludwig International που ιδρύθηκε το 2005 με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Η εταιρεία έγινε γνωστή στην Ελλάδα για πρώτη φορά μετά τη σύλληψη του Άκη Τσοχατζόπουλου και τη δίκη του για μίζες από τα εξοπλιστικά προγράμματα...
Υπενθυμίζεται ότι στα "Panama Papers" "φιγουράρει" το όνομα του στενού συνεργάτη του Αντ. Σαμαρά Σταύρου Παπασταύρου και του Σπύρου Σαμαρά, για τους οποίους η εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ στη λίστα υπήρχαν και τα ονόματα των Κ. Λαναρά, Π. Πετρίδη, Α. Πατούνη και άλλων, οι οποίοι επίσης βρίσκονται υπό εισαγγελικό έλεγχο.
Ειρήνη Λαζαρίδου
