Με τις βαριές κακουργηματικές κατηγορίες της απάτης, της απιστίας και του "ξεπλύματος" χρήματος, που επισείουν ακόμα και την ισόβια κάθειρξη, καθώς απαγγέλθηκαν με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου, οδηγούνται τελικά στο εδώλιο 35 πρόσωπα για τα "θαλασσοδάνεια" του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου την περίοδο 2008-2010.
Ανάμεσα στους κατηγορούμενους που φέρονται ότι με τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους ζημίωσαν το Δημόσιο κατά τουλάχιστον 300 εκατομμύρια ευρώ φιγουράρουν οι πρώην επικεφαλής του Τ.Τ. Άγγελος Φιλιππίδης και Κλεάνθης Παπαδόπουλος, οι επιχειρηματίες Δημήτρης Κοντομηνάς, Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, Βίκτωρας Ρέστης και Δημήτρης Μπακατσέλος, το ζεύγος Κυριάκου Γριβέα και Αναστασίας Βάτσικα, καθώς και η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Αναστασία Σακελλαρίου.
Η δικαστική έρευνα για την υπόθεση του Ταμιευτηρίου είχε ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2013 μετά από εντολή της εισαγγελέως Διαφθοράς Ελένης Ράικου και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2014, οπότε ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για την υπόθεση, ενώ εκδόθηκαν από τους ανακριτές Διαφθοράς που παρέλαβαν τη δικογραφία εντάλματα σύλληψης κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων ο Α. Φιλιππίδης και ο Δ. Κοντομηνάς.
Το Συμβούλιο Εφετών υιοθέτησε σχεδόν στο ακέραιο την εισαγγελική πρόταση της κ. Σούκουρα, στην οποία κατεγράφησαν επακριβώς τα επισφαλή δάνεια που δόθηκαν σε επιχειρηματίες και τελικά κατέληξαν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς μέσω δαιδαλωδών διαδρομών. Τα ποσά αυτά πιστώθηκαν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση και δημιουργήθηκε ο μηχανισμός στήριξης των τραπεζών.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόταση, "υπήρξαν περιπτώσεις που δανειολήπτες, εκμεταλλευόμενοι αφενός τις μεταξύ τους σχέσεις και αφετέρου τις σχέσεις με πρόσωπα σε καίριες θέσεις στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, αλλά και τις ευκαιρίες που παρείχε στο παρελθόν το χρηματοπιστωτικό σύστημα σε επίπεδο τραπεζικού δανεισμού, αποκόμισαν περιουσιακά οφέλη, ύψους εκατομμυρίων ευρώ, εις βάρος της περιουσίας της Τράπεζας και εντεύθεν του Δημοσίου".
Σύμφωνα με την εισαγγελική εισήγηση, "στην κατηγορία των 'Μη Μεταβιβαζόμενων Στοιχείων' υπήχθη μια σειρά από δανειακές συμβάσεις, τις οποίες το νέο Τ.Τ. αναγκάσθηκε να καταγγείλει την 3.10.2011, καθόσον τα δάνεια αυτά δεν εξυπηρετούνταν και οι δανειολήπτες δεν τηρούσαν τους όρους των συμβάσεων. Πρέπει δε να τονιστεί ότι η ανωτέρω μεταβίβαση χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο ιδρύθηκε με τον Ν. 3864/2010 με σκοπό τη στήριξη του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος".
Στο βούλευμα σύμφωνα με πληροφορίες καταγράφονται αναλυτικά όλες οι υποθέσεις των επισφαλών δανείων, με ιδιαίτερη έμφαση στα δάνεια που δόθηκαν στον Όμιλο Κοντομηνά, στον Όμιλο Γριβέα και στην Alapis του Λ. Λαυρεντιάδη.
Πιο συγκεκριμένα ο Δ. Κοντομηνάς συνέπραξε μέσω του ομίλου ΔΕΜΚΟ ιδιοκτησίας του με το Τ.Τ. σε σημείο που "η Τράπεζα έφτασε να είναι ο μεγαλύτερος πιστωτής της, καθώς την είχε χρηματοδοτήσει, με τον τρόπο και υπό τους όρους που προαναφέρθηκαν, με ποσό ύψους 38.500.000 ευρώ, που αποτελεί το 45,6% του συνολικού τραπεζικού δανεισμού της". Το αυτό συνέβη και με την εταιρεία του Best Line, για την οποία στην εισαγγελική πρόταση αναφερόταν:
"Συμπερασματικά η ως άνω περιγραφόμενη εγκληματική συμπεριφορά των υπαιτίων, όσον αφορά την εξαγορά της Bestline από το Τ.Τ. υπό τους εξωπραγματικά προνομιακούς και ζημιογόνους για την περιουσία της Τράπεζας όρους της Συμφωνίας Μετόχων, επέφερε ζημία ύψους 138.750.467 ευρώ τουλάχιστον [105.000.000 ευρώ με βάση τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών την 25.11.2013 (: 78 εκατ. ευρώ σε οριστική καθυστέρηση + 20 εκατ. ευρώ σε ρύθμιση + 7 εκατ. ευρώ στις καθυστερήσεις), εκατ. των οποίων η βέβαιη και οριστική ζημία ανέρχεται στο ποσό των 78.750.000 ευρώ (70%) + 33.750.467 ευρώ αποτέλεσμα Διαιτησίας σε εκτέλεση της Συμφωνίας Μετόχων] με αντίστοιχη περιουσιακή ωφέλεια της εταιρείας ΔΕΜΚΟ και του Δημήτρη Κοντομηνά."
Καταπέλτης ήταν η εισαγγελέας και για τις δραστηριότητες του ομίλου Γριβέα, που είχαν αποτέλεσμα "να προκληθεί ζημία στην περιουσία της Τράπεζας, από την ανωτέρω χρηματοδότηση, εκτιμώμενη στο 100% της απαίτησης, ήτοι στο ποσό των 17.641.000 ευρώ, έναντι σχηματισθεισών προβλέψεων ποσοστού 90%, η οποία ζημία εν τέλει βαρύνει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας".
Για την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες η εισαγγελέας αναφέρει:
"Το συνολικό δε ποσό του δανείου (ύψους 17.000.000 ευρώ), το έσπασαν σε πενήντα επτά (57) τραπεζικές επιταγές και το διακίνησαν μέσω των παραπάνω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με τελική κατάληξη τραπεζικούς λογαριασμούς άλλων εταιρειών, συμφερόντων των ίδιων προσώπων. Η πολυδιάσπαση αυτή του εγκληματικού προϊόντος δεν επιτρέπει την ακριβή ιχνηλάτηση των επιμέρους ποσών που διακινήθηκαν, ενώ είναι εξαιρετικά πιθανό κάποια από τα ποσά αυτά να μεταφέρθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών των ιδίων στην Κύπρο".
Τέλος, για τα δάνεια που έλαβε η Alapis του Λ. Λαυρεντιάδη στην εισαγγελική πρόταση αναφερόταν ότι "το συνολικό ύψος της ζημίας στην προκειμένη περίπτωση ανέρχεται στο ποσό των 105.384.605,82 ευρώ", ποσό που "όχι μόνον δεν χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό για τον οποίο δόθηκε, αλλά, αντιθέτως, κατέληξε σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του κατηγορούμενου Λαυρέντη Λαυρεντιάδη"...
ΕΙΡ. ΛΑΖ.
