Αντιμέτωποι με νέα δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απάτη εις βάρος του Δημοσίου και "ξέπλυμα" χρήματος είναι από χθες ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης και άλλοι πέντε στενοί συνεργάτες του για την πώληση της Νεοχημικής στην αμερικανική εταιρεία Carlyle, την οποία στη συνέχεια ξαναγόρασε. Σύμφωνα με πληροφορίες το οικονομικό αντικείμενο της υπόθεσης φέρεται να ξεπερνά τα 500 εκατομμύρια ευρώ.
Η αντίστροφη μέτρηση για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2012, όταν επτά τράπεζες (Εθνική, Εμπορική, Πειραιώς, Γενική, Millenium, HSBC και Ελληνική Τράπεζα) κατέθεσαν μήνυση κατά του Λ. Λαυρεντιάδη για κακουργηματική απάτη.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, ο επιχειρηματίας πούλησε έναντι 700 εκατομμυρίων τη Νεοχημική στην αμερικανική εταιρεία, η οποία για τον σκοπό αυτόν δανείστηκε περίπου 500 εκατομμύρια από τις μηνυτήριες τράπεζες, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύφθηκε από ίδια κεφάλαια.
Στην συνέχεια ωστόσο οι εκπρόσπωποι της Carlyle ανακάλυψαν ότι τα οικονομικά στοιχεία που προσκόμισε η πλευρά Λαυρεντιάδη στις τράπεζες προκειμένου να δώσουν το δάνειο στην αμερικανική εταιρεία ήταν ανακριβή, καθώς εμφάνιζε κερδοφορία που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.
Το αποτέλεσμα ήταν οι Αμερικανοί να ζητήσουν πίσω τα χρήματά τους παίρνοντας πίσω από τον Λ. Λαυρεντιάδη τα 200 εκατομμύρια σε μετρητά με εξωδικαστικό συμβιβασμό. Ο δε επιχειρηματίας αγόρασε εκ νέου την εταιρεία του από την Carlyle με πολύ μικρότερο τίμημα, ενώ τα υπόλοιπα περίπου 500 εκατομμύρια παρέμειναν ως υποχρεώσεις της εταιρείας προς τις τράπεζες, τα οποία, σύμφωνα με τη μήνυσή τους, δεν πήραν πίσω.
