Σε επίπεδο ρεκόρ έφτασαν πέρσι οι καταγγελίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος που καλείται να διερευνήσει η αρμόδια ελβετική αρχή. Το ελβετικό Γραφείο Καταγγελιών για υποθέσεις Μαύρου Χρήματος (MROS) ανακοίνωσε ότι δέχθηκε 1.753 αναφορές ύποπτης δραστηριότητας το 2014, με τον αριθμό τους να είναι αυξημένος κατά 24% σε ετήσια βάση και ο υψηλότερος από το 1998 που συστήθηκε η αρμόδια αρχή.
Η Ελβετία δέχεται τα τελευταία χρόνια έντονες πιέσεις από το εξωτερικό για το τραπεζικό απόρρητο, τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η ετήσια έκθεση της MROS αναφέρει πως μια εξήγηση για τον "μάλλον απροσδόκητα υψηλό αριθμό αναφορών ίσως είναι η αυξημένη ευαισθητοποίηση των χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών, ιδιαίτερα από τον τραπεζικό κλάδο".
Η συνολική αξία των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στις αναφορές ξεπερνά τα 3 δισ. ελβετικά φράγκα (3,13 δισεκ. δολάρια), ενώ τουλάχιστον το 85% των αναφορών προέρχεται από τον τραπεζικό κλάδο. Η MROS αναλύει τις αναφορές ύποπτης δραστηριότητας που σχετίζονται με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τις προωθεί στις αρμόδιες ελβετικές αρχές όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Πέρυσι, η αρχή απέστειλε το 72% των αναφορών στις εισαγγελικές αρχές, 7% λιγότερες συγκριτικά με το 2013.
Κρυφό τραπεζικό λογαριασμό στην Ελβετία διέθετε ο Λεπέν
Ο ιδρυτής του Εθνικού Μετώπου (FN) Ζαν-Μαρί Λεπέν φέρεται πως διέθετε, έως τον Μάιο του 2014, έναν κρυφό τραπεζικό λογαριασμό στην Ελβετία. Η εισαγγελία της Ναντέρ ανέφερε πως πληροφορήθηκε για τον επίμαχο λογαριασμό από την υπηρεσία οικονομικών πληροφοριών Tracfin. "Η καταχώριση αυτή θα μελετηθεί προκειμένου να αποφασιστεί η δικαστική συνέχεια που θα δοθεί" ανακοίνωσε η εισαγγελία.
Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Mediapart, ο Ζαν-Μαρί Λεπέν "διέθετε έναν κρυφό λογαριασμό στην HSBC, στη συνέχεια στην τράπεζα CBH, μέσω ενός καταπιστεύματος υπ' ευθύνη του οικονόμου του Ζεράλ Ζεράν". Περισσότερα από δύο εκατομμύρια ευρώ είχαν κατατεθεί στον λογαριασμό, από τα οποία τα 1,7 εκατομμύρια σε ράβδους χρυσού και χρυσά νομίσματα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, που διευκρινίζει ότι, μετά τον Μάιο του 2014, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία μεταφέρθηκαν στις Μπαχάμες.
"Δεν οφείλω να δώσω εξηγήσεις για κάτι που λέει οποιοσδήποτε, ιδίως τα παραπολιτικά όργανα που έχουν επιφορτιστεί να διασπείρουν τη διαταραχή στην πολιτική τάξη" απάντησε στις κατηγορίες ο Λεπέν. "Είναι μέρος μιας γενικής επίθεσης που έχει εξαπολυθεί εναντίον μας" πρόσθεσε.
