* Απόκρυψη εσόδων 770.000 ευρώ
* Λαβύρινθος λογαριασμών σε 48 τραπεζικά καταστήματα της Ελλάδας
* Συνεχής λήψη δανείων για να εξοφλούνται τα προηγούμενα
* Αγορές ακινήτων σε αντικειμενικές αξίες με εικοσαπλάσια εμπορική
* Αδήλωτοι επενδυτικοί λογαριασμοί στην Ελβετία