"Λαβράκια" έπιασαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ. Εταιρείες, γιατρούς, δικηγόρους, πολιτικούς μηχανικούς, δημόσιους υπαλλήλους, συνταξιούχους, ακόμη και αστρολόγους εντόπισαν οι έλεγχοι των τμημάτων του ΣΔΟΕ, το οποίο δημοσιοποίησε 57 από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις οικονομικών εγκλημάτων. Τα "ευρήματα" εντυπωσιάζουν, τόσο για τα ποσά που αναφέρονται όσο και για τις μεθόδους που μεταχειρίστηκαν οι οικονομικοί εγκληματίες.
Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, μπορεί κανείς να διακρίνει τρεις βασικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιεί ο ΣΔΟΕ για τον εντοπισμό τους.
1. "Εταιρείες - σφραγίδες": Πρόκειται για εταιρείες που δέχονται ή εκδίδουν πλαστά τιμολόγια, τα οποία δεν αντιστοιχούν σε εμπορεύματα. Η απάτη γίνεται, κυρίως, για να μειωθούν εικονικά τα κέρδη αυτών που τα δέχονται. Τέτοιες περιπτώσεις εξακριβώνονται από το ΣΔΟΕ μετά από έρευνα στα υπόλοιπα παραστατικά της επιχείρησης.
2. Αδικαιολόγητες περιουσίες: Τέτοιες περιπτώσεις εντοπίζονται με αφορμή ένα έμμεσο στοιχείο, όπως μεγάλο έμβασμα στο εξωτερικό, και στοιχειοθετούνται μετά από αντιπαραβολή τραπεζικών καταθέσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων με τις φορολογικές δηλώσεις. Πολλές από αυτές υποκρύπτουν εγκληματική δραστηριότητα, όπως χρηματισμό δημόσιων λειτουργών, οπότε τα στοιχεία ακολουθούν περαιτέρω δικαστική οδό.
3. Φοροδιαφυγή ελεύθερων επαγγελματιών που δεν κόβουν αποδείξεις: Συνήθως, η στοχοποίηση γίνεται μετά από καταγγελία.
Την Πέμπτη δημοσιοποιήθηκαν και αποτελέσματα ελέγχων μηχανισμών που υπόκεινται στη Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων, για τον Φεβρουάριο.
Συγκεκριμένα, στους 307 προληπτικούς έλεγχους επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν, η φοροδιαφυγή φτάνει το 40%! Επίσης, κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες τσιγάρων, αλκοολούχων ποτών και παραποιημένων εμπορευμάτων.
Φοίβος Κλαυδιανός
