Χιονοστιβάδα αποκαλύψεων σηματοδοτεί η έκδοση επτά ενταλμάτων σύλληψης για υψηλόβαθμα στελέχη του τραπεζικού χώρου και πασίγνωστους επιχειρηματίες που εμπλέκονται στα επισφαλή δάνεια τα οποία έδωσε το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο την περίοδο 2007-2012 και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο κατά τουλάχιστον 500 εκατομμύρια ευρώ. Κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος έχουν απαγγελθεί σε 25 άτομα, εκ των οποίων τα τρία κρατούνται ήδη. Τη Δευτέρα θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο πρώην αναπληρωτής διευθυντής του Τ.Τ. Μάριος Βαρότσης, ενώ θα ακολουθήσει την Τρίτη ο πρόεδρος του τηλεοπτικού σταθμού Alpha Δημήτρης Κοντομηνάς, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος.
Εκτός από τον Μ. Βαρότση και τον Δ. Κοντομηνά, εντάλματα σύλληψης έχουν επίσης εκδοθεί για το πρώην στέλεχος του Τ.Τ. Χαράλαμπο Γιαγκούδη που κρατείται, τον πρώην πρόεδρο του Τ.Τ. Άγγελο Φιλιππίδη, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό, τον επιχειρηματία και μόνιμο κάτοικο Λονδίνου Κυριάκο Γριβέα, τη σύζυγό του Αναστασία Βάτσικα και την υπεύθυνη χορηγήσεων δανείων στις μεγάλες επιχειρήσεις στο ΤΤ Φωτεινή Κρέστα. Οι προαναφερθέντες, μαζί με άλλα 18 άτομα, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απάτη σε συνδυασμό με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου 1608/50 περί καταχραστών του Δημοσίου, απιστία σε βαθμό κακουργήματος και άμεση συνέργεια σε αυτήν, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα ("ξέπλυμα") και άμεση συνέργεια σε αυτήν. Ανάμεσα στους κατηγορούμενος είναι και ο προφυλακισμένος επιχειρηματίας Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, ο οποίος φέρεται όχι μόνο να έχει πάρει δάνειο 100 εκατομμυρίων από το Τ.Τ. χωρίς να έχει επιστρέψει ούτε ένα ευρώ, αλλά επιπλέον εξασφάλισε ειδικό όρο στη σύμβαση, σύμφωνα με τον οποίο η τράπεζα δεν είχε δικαίωμα να ελέγχει αν τα χρήματα που του χορηγήθηκαν εξυπηρετούσαν τον σκοπό για τον οποίο δόθηκαν!
Το κουβάρι των αποκαλύψεων άρχισε να ξετυλίγεται από τον περασμένο Ιούνιο, όταν η Εισαγγελέας Διαφθοράς Ελένη Ράικου με αφορμή δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για "θαλασσοδάνεια" από το Τ.Τ. διέταξε προκαταρκτική εξέταση, την οποία ανέθεσε στην Πόπη Παπανδρέου. Η εισαγγελική έρευνα της κ. Παπανδρέου κατέληξε σε πολυσέλιδο πόρισμα στο οποίο αναφέρονταν "σημεία και τέρατα".
Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο το εισαγγελικό πόρισμα όσο και τα πορίσματα από τη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδας εντοπίζουν πολλές περιπτώσεις υπέρογκης δανειοδότησης σε εταιρείες και επιχειρηματίες που δεν πληρούσαν κανέναν από τους συνηθισμένους όρους τραπεζικού δανεισμού. Τα δάνεια χορηγούνταν από τις διοικήσεις του Τ.Τ. παραβιάζοντας την ειδική νομοθεσία που ισχύει σε τέτοιες περιπτώσεις χωρίς να υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις και χωρίς να έχει επιστραφεί μέχρι σήμερα ούτε σεντ από τα ιλιγγιώδη ποσά που δόθηκαν.
Τα επίμαχα δάνεια δίδονταν στις επιχειρήσεις με την αόριστη αιτιολογία ότι σκοπός τους είναι "η επέκταση δραστηριοτήτων της εταιρείας". Ωστόσο, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, επρόκειτο για "δανεισμό εκατομμυρίων χωρίς εγγυήσεις προς δημιουργία πλούτου των επιχειρηματιών και όχι για επενδύσεις". Οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι ουσιαστικά κανένα δάνειο δεν χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς για τους οποίους ζητήθηκε...
"Ξέπλυμα" μέσω off shore
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πόρισμα της Π. Παπανδρέου αναφέρονται αρκετές περιπτώσεις όπου χορηγήθηκαν δάνεια, τα οποία στη συνέχεια "ξεπλύθηκαν" μέσω εξωχώριων εταιρειών ή δαπανήθηκαν σε αγορές ακινήτων στο εξωτερικό. Το χρήμα διακινήθηκε μέσω off shore με έδρα την Ελβετία, την Κύπρο, τις Παρθένους Νήσους κ.ά., ενώ τοποθετήθηκε και σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό. Δικαστικές πηγές ανέφεραν ότι έχουν ήδη δεσμευτεί περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκόμενων στην υπόθεση, κυρίως ακίνητα, ωστόσο η έκτασή τους είναι περιορισμένη έτσι ώστε να μην αποτρέπονται οι επιχειρηματίες να επιστρέψουν τα χρήματα.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Κ. Γριβέα, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του φέρονται ότι έλαβαν δάνειο ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης. Στην πραγματικότητα όμως τα χρήματα εισπράχθηκαν ως αντίτιμο από την πώληση τριών δικών τους ζημιογόνων εταιρειών με έδρα την Κύπρο, τις οποίες αγόρασε άλλη εταιρεία που επίσης ανήκε στο ζεύγος...
Χρήματα επίσης εντοπίστηκαν και σε προσωπικούς λογαριασμούς υψηλόβαθμων υπαλλήλων του Τ.Τ. για τους οποίους συνεχίζεται η εισαγγελική έρευνα, ενώ ένα σκέλος της δικογραφίας αφορά την εξαγορά εταιρείας του Τ.Τ. για τη διαχείριση πιστωτικών αρχών.
Δ. Κοντομηνάς: Η αλήθεια θα λάμψει
Τη μεταφορά του Δ. Κοντομηνά από το ιδιωτικό νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται με λοίμωξη του αναπνευστικού σε δημόσιο θεραπευτήριο ζήτησε χθες ο ιατροδικαστής που συνόδευσε τον ανακριτή Γιώργο Ανδρεάδη, ο οποίος επισκέφθηκε τον κατηγορούμενο για να του ανακοινώσει το κατηγορητήριο και να του δώσει προθεσμία μέχρι την Τρίτη για να απολογηθεί.
Ο επιχειρηματίας πάντως με δήλωσή του ανέφερε ότι "δεν υπάρχει ίχνος παρανομίας στις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες" και πρόσθεσε: "Σε αντίθεση με τα θηριώδη μη εξυπηρετούμενα δάνεια γνωστών επιχειρηματιών, τα δάνεια του ομίλου DEMCO που έχουν συναφθεί με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο υπερκαλύπτονται με εγγυήσεις από την προσωπική μου περιουσία. Τίποτα από τα αποδιδόμενα σε εμένα δεν με αγγίζει. Οι εχθροί μας είναι ισχυροί αλλά η αλήθεια είναι ισχυρότερη και στο τέλος θα λάμψει".
Αγγ. Φιλιππίδης: Επιστρέφω για να παρουσιαστώ στις αρχές
Την επιστροφή του στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες ανακοίνωσε από το εξωτερικό όπου βρίσκεται ο Αγγ. Φιλιππίδης δηλώνοντας πρόθυμος να εμφανιστεί και να δώσει εξηγήσεις στην ελληνική Δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Αθ. Βαρλάμη, η έκδοση του εντάλματος σύλληψης είναι απαράδεκτη, γιατί δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής του στο εξωτερικό.
Ο Αγγ. Φιλιππίδης εμφανίστηκε χθες σε ενημερωτικές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές υποστηρίζοντας ότι οι δικαστικές εξελίξεις στο Τ.Τ. σημαίνουν τον "θάνατο της ελληνικής οικονομίας" και αναρωτήθηκε: "ποια επενδυτική επιτροπή θα ξαναδώσει δάνειο;" Ο πρώην πρόεδρος του Τ.Τ. επίσης είπε ότι τα δάνεια εγκρίθηκαν με ομόφωνες αποφάσεις των διοικήσεων, με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων νόμιμων διαδικασιών, και πρόσθεσε πως "καλώς δόθηκαν, θα το ξαναέκανα αν γύρναγα τον χρόνο πίσω"...
Ρεπορτάζ: Ειρήνη Λαζαρίδου
