Τη δέσμευση όλων των λογαριασμών τού επικεφαλής του ΔΟΛ Σταύρου Ψυχάρη διέταξε ο οικονομικός εισαγγελέας Παναγιώτης Αθανασίου, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργεί για τη φοροδιαφυγή Ελλήνων μεγαλοκαταθετών. Το εισαγγελικό επιτελείο που ερευνά την υπόθεση του ισχυρού άνδρα του ΔΟΛ, σύμφωνα με πληροφορίες έχουν εντοπίσει αποκλίσεις άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ ανάμεσα στις φορολογικές του δηλώσεις και τις τραπεζικές καταθέσεις του, οι οποίες θεωρούνται προϊόν φοροδιαφυγής, εκτός κι αν ο Στ. Ψυχάρης καταφέρει να αποδείξει την νόμιμη προέλευσή τους. Κι ενώ η υπόθεση του Στ. Ψυχάρη ερευνάται και από το Κέντρο Φορολόγησης Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), ενώπιον του οποίου, σύμφωνα με πληροφορίες, κλήθηκε να καταθέσει ο μεγαλομέτοχος του ΔΟΛ προκειμένου να αποδείξει με στοιχεία την προέλευση των συγκεκριμένων χρηματικών ποσών, o ίδιος μέχρι σήμερα δεν έχει εμφανιστεί να καταθέσει...
Η δέσμευση αφορά όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις θυρίδες που βρίσκονται στο όνομα του Σ. Ψυχάρη. Η σχετική απόφαση βασίστηκε στα στοιχεία που προήλθαν και διασταυρώθηκαν από τα 65 CD που έχουν στα χέρια τους οι οικονομικοί εισαγγελείς και τα οποία περιέχουν στοιχεία από όλες τις ελληνικές τράπεζες. Τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούν 1.364.069 Έλληνες φορολογουμένους, οι οποίοι σε ένα τουλάχιστον από τα έτη της περιόδου 2000-2012 πραγματοποίησαν συναλλαγές άνω των 300.000 ευρώ μέσω των τραπεζικών τους λογαριασμών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι προ ημερών είχε δοθεί αντίστοιχη εντολή από τον οικονομικό εισαγγελέα προκειμένου να δεσμευθούν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του επιχειρηματία Ανδρέα Βγενόπουλου. Η δέσμευση είχε ζητηθεί για εικαζόμενη φοροδιαφυγή ύψους 200 εκατ. ευρώ.
Υπόλογος και για ανακριβές πόθεν έσχες
Όσον αφορά τον Στ. Ψυχάρη, υπενθυμίζεται ότι είναι ήδη ποινικά υπόλογος για ανακριβείς ή ελλιπείς δηλώσεις "πόθεν έσχες" κατ' εξακολούθηση σε βαθμό πλημμελήματος. Η κατηγορία αφορά τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του ισχυρού άνδρα του ΔΟΛ για τα οικονομικά έτη 2010 έως και 2014, οι οποίες διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία από την Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής όταν εντοπίστηκαν ανακρίβειες και ελλείψεις.
Επίσης, αντιμετωπίζει την κακουργηματική κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε απιστία για την υπόθεση των προσωπικών δανείων ύψους 57 εκατομμυρίων ευρώ που έλαβε από τις τράπεζες τα τελευταία έξι "πέτρινα" χρόνια των Μνημονίων, την ίδια στιγμή που ο τραπεζικός δανεισμός ήταν ισχνός, αν όχι ανύπαρκτος, για χιλιάδες επιχειρηματίες και απλούς πολίτες.
Μαζί με τον Στ. Ψυχάρη διώκονται ποινικά για κακουργηματική απιστία και τα μέλη των επιτροπών χορηγήσεων της Alpha Bank που υπέγραφαν για τη χορήγηση των επίμαχων δανείων.
ΕΙΡ. ΛΑΖ.
