Σε ασφυκτική πίεση των μεγαλοκαταθετών της ονομαζόμενης λίστας Μπόργιανς έχουν επιδοθεί οι οικονομικοί εισαγγελείς, καθώς από τους μέχρι τώρα ελέγχους έχουν προκύψει τεράστιες διαφορές ανάμεσα στα ποσά που έχουν δηλώσει στην Ελλάδα και στις καταθέσεις τους στο εξωτερικό. Ήδη έχει διαταχθεί η άμεση δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων για 24 από αυτούς, οι οποίοι καλούνται να περάσουν από το ταμείο για να αποφύγουν την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους. Το όφελος του Δημοσίου σε "ζεστό" χρήμα, αν οι ελεγχόμενοι καταθέτες πληρώσουν τους φόρους που τους αναλογούν, εκτιμάται σε 80-100 εκατομμύρια ευρώ.
Η λίστα με τα 11.558 ονόματα που παρέδωσε ο υπουργός Οικονομικών του κρατιδίου Ρηνανίας - Βεστφαλίας Ν. Μπόργιανς αναφέρεται σε καταθέσεις που ξεκινούν από 1,5 εκατομμύρια και φτάνουν τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα μεγαλύτερα είναι τα ποσά που καταγράφονται στη λεγόμενη λίστα χαρτοφυλακίων, η οποία περιλαμβάνει τους καταθέτες που αγόρασαν ομόλογα αλλοδαπού Δημοσίου, κυρίως ΗΠΑ και Γερμανίας, και με εντολή τους τα έβγαλαν στο εξωτερικό.
Ήδη, οι οικονομικοί εισαγγελείς Ιωάννης Δραγάτσης, Ελένη Τουλουπάκη, Γιώργος Καλούδης και Χρήστος Ντζούρας, υπό την εποπτεία των Παναγιώτη Αθανασίου και Γαληνού Μπρη, έχουν ξεκινήσει να στέλνουν ανά 100 τις κλήσεις προς τους μεγαλοκαταθέτες, οι οποίοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου για τα κακουργήματα της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα ("ξέπλυμα").
Σύμφωνα με το σύστημα της αυτοματοποιημένης διαδικασίας που έχουν προσαρμόσει ειδικά οι εισαγγελικές αρχές, στους καταθέτες γνωστοποιείται η αναλυτική κατάσταση με τον έλεγχο που έκανε αρμόδιος υπάλληλος για το σύνολο των εισοδημάτων που δήλωσαν την τελευταία 15ετία. Εκεί που οι αποκλίσεις είναι εμφανείς, όπως άλλωστε έχει προκύψει από τους πρώτους ελέγχους, οι ελεγχόμενοι καλούνται να πληρώσουν τους φόρους και τα πρόστιμα που τους αναλογούν για να αποφύγουν τις ποινικές εμπλοκές.
Αν ο ελεγχόμενος αρνηθεί να πληρώσει, τότε έχει το δικαίωμα να λάβει προθεσμία είκοσι ημερών προκειμένου να αποδείξει τη νομιμότητα των εισοδημάτων και τη φορολόγηση των ποσών, ωστόσο μέχρι τότε ο εισαγγελέας θα προχωρά στην δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων. Σημειώνεται ότι το μέτρο της δέσμευσης θα αίρεται μόνο όταν ο καταθέτης δεχτεί να καταβάλει στο δημόσιο ταμείο τα ποσά που του αντιστοιχούν από φόρους και πρόστιμα.
