Με την ιδιότητα του υπόπτου για τα κακουργήματα της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα ("ξέπλυμα") καλούνται πλέον από τους οικονομικούς εισαγγελείς οι μεγαλοκαταθέτες της ελβετικής UBS που περιλαμβάνονται στη λίστα Μπόργιανς. Η λίστα με τα 11.558 ονόματα που παραδόθηκε στις ελληνικές αρχές από τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών του κρατιδίου Βεστφαλίας - Ρηνανίας Ν. Μπόργιανς βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της επεξεργασίας της και οι εισαγγελείς εμφανίζονται αποφασισμένοι να προχωρήσουν στη δέσμευση όλων των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούν στην Ελλάδα τα εν λόγω πρόσωπα.
Από χθες εξάλλου η εισαγγελική αρχή για τη φοροδιαφυγή ξεκίνησε να στέλνει ανά 100 τις κλήσεις προς τους μεγαλοκαταθέτες. Στο πλαίσιο αυτό έχει προσαρμοστεί ειδικά ένα σύστημα αυτοματοποιημένης διαδικασίας με το που εμφανίζεται ο καταθέτης:
Σύμφωνα με το συγκεκριμένο σύστημα, στον καταθέτη γνωστοποιείται το έγγραφο της ανωμοτί κατάθεσης του υπόπτου, καθώς και το έγγραφο που αναγράφει το ποσό που διατηρεί στην τράπεζα του εξωτερικού. Επίσης του γνωστοποιείται αναλυτική κατάσταση με τον έλεγχο που έκανε αρμόδιος υπάλληλος για το σύνολο των εισοδημάτων που δήλωσε την τελευταία 15ετία. Στην περίπτωση που η απόκλιση είναι εμφανής, όπως εξάλλου έχει προκύψει από τους πρώτους ελέγχους, τότε ο πολίτης θα κληθεί να συναινέσει και να πληρώσει τους φόρους που του αναλογούν.
Στην περίπτωση που αρνηθεί, θα λαμβάνει προθεσμία είκοσι ημερών, ωστόσο ο εισαγγελέας θα τον ενημερώνει για τη δέσμευση όλων των τραπεζικών του λογαριασμών στην Ελλάδα. Η εισαγγελία εκτιμά ότι η συγκεκριμένη διαδικασία θα είναι αποδοτική καθώς, σύμφωνα με αρμόδια πηγή, "ακόμα κι αν δεν διαθέτουν χρήματα στην Ελλάδα, θα σημάνει φορολογική και οικονομική ζημία, αφού δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση καμιάς κάρτας συναλλαγών".
Σημειώνεται πάντως ότι από τους μέχρι τώρα ελέγχους έχουν προκύψει και τεράστιες διαφορές ανάμεσα στα ποσά που έχουν δηλωθεί στην Ελλάδα και στις καταθέσεις στο εξωτερικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις η δέσμευση θα προηγείται της εμφάνισης του υπόπτου και θα αίρεται μόνο εφόσον συναινέσει να πληρώσει τα οφειλόμενα.
