Απάτη εκατομμυρίων ευρώ, άγνωστο ακόμα πόσων, από εταιρείες που θα έφερναν την... ανάπτυξη σε γεωργία, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή πληροφορική ξεσκέπασε η Οικονομική Αστυνομία σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης, υπάλληλοι του οποίου είχαν εντοπίσει πλαστές εγγυητικές επιστολές.
Αναλυτικότερα, η απάτη γινόταν με είσπραξη από αναπτυξιακά προγράμματα που προοριζόταν για επενδύσεις σε διάφορους τομείς από τον κρατικό προϋπολογισμό ή σε κάποιες περιπτώσεις από κοινοτικές επιδοτήσεις. Η είσπραξη επιτυγχανόταν με πλαστές ή μη εγκεκριμένες εγγυητικές επιστολές κυρίως τραπεζών του εξωτερικού. Σύμφωνα με την αστυνομία, το "έργο" αυτό ανήκε σε δύο εγκληματικές οργανώσεις που λειτουργούσαν είτε αυτοτελώς είτε συνεργαζόμενες μεταξύ τους και απαρτίζονταν από στελέχη έξι ιδιωτικών εταιρειών - νομικών προσώπων.
Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος 17 ατόμων, που ήταν είτε μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, είτε νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές των 6 επίμαχων εταιρειών, ενώ έχουν συλληφθεί 3 άτομα, 30, 53 και 59 ετών, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων και αναζητείται ένα ακόμα.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Απόστολος Αλαμάνας, "οι τρεις από τις έξι εταιρείες, που εμπλέκονται στην υπόθεση, με το πρόσχημα παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, τα τελευταία τρία έτη περίπου (από το 2011) λειτουργούσαν στην κυριολεξία ως «βιομηχανία» κατάρτισης και διοχέτευσης στην αγορά πλαστών ή/και μη εγκεκριμένων εγγυητικών επιστολών, που φέρεται να έχουν εκδοθεί από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της αλλοδαπής.
Στη συνέχεια, οι εταιρείες - επενδυτές κατέθεταν τις εγγυητικές αυτές επιστολές είτε στο υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για ποσά άνω των 2.000.000 ευρώ, είτε σε άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως περιφερειακές ενότητες της επαρχίας, πανεπιστήμια, νοσοκομεία κ.λπ., πετυχαίνοντας την εκταμίευση μεγάλων χρηματικών ποσών για την υλοποίηση σχετικών αναπτυξιακών προγραμμάτων. Το αποτέλεσμα της δράσης αυτών των εταιρειών ήταν να ζημιώνεται το Δημόσιο με ποσά πολλών εκατομμυρίων ευρώ". Η έρευνα είναι σε εξέλιξη ακόμα καθώς πρέπει να ελεγχθούν χιλιάδες εγγυητικές επιστολές, σημείωναν πηγές της Κατεχάκη.
Όπως τόνισε ο Α. Αλαμάνας, μέχρι στιγμής έχει προκύψει για το σύνολο των εμπλεκομένων εταιρειών ότι μόνο προς το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατέθεσαν πλαστές ή μη εγκεκριμένες εγγυητικές επιστολές ύψους 18.240.000 ευρώ.
