Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σχηματίστηκε σε βάρος 16 ατόμων (5 γυναικών και 11 αντρών), ηλικίας από 34 έως 76 ετών, για τα αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια, της νομοθεσίας περί καταχραστών του Δημοσίου και της νομοθεσίας περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολή και την απόδοση εισφορών σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως.
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι εμπλεκόμενοι, από το 2005 έως το 2012, είχαν συστήσει και λειτουργούσαν πάνω από 12 επιχειρήσεις-βιτρίνες, οι οποίες, μέσω ενός δαιδαλώδους δικτύου αλληλοεπικάλυψής τους, δραστηριοποιούνταν σε εικονικές ασφαλίσεις του προσωπικού τους αλλά και του προσωπικού άλλων επιχειρήσεων. Έτσι, οι πραγματικοί εργοδότες απαλλάσσονταν τόσο από την υποχρέωση ασφάλισης των εργαζομένων τους στο ΙΚΑ, όσο και από την καταβολή των ανάλογων εισφορών σε άλλους φορείς του Δημοσίου (ΔΟΥ κ.λπ.).
Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ότι υπάλληλος σε μία από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, αν και εργαζόταν ανελλιπώς από το έτος 2003 έως και το 2010, ασφαλίσθηκε πραγματικά μόνο για έξι μήνες το 2006 και επτά το 2012, ενώ για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα φερόταν εικονικά ασφαλισμένος διαδοχικά στις «μαϊμού» εταιρείες.
Επιπλέον, στις εικονικές επιχειρήσεις εμφανίζονταν ως διαχειριστές και κατ' επέκταση νομικώς υπεύθυνοι για τη μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ, υπερήλικα ή καταζητούμενα άτομα.
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι μέχρι στιγμής διαπιστωθείσες οφειλές των «εικονικών» επιχειρήσεων ξεπερνούν τα 10.000.000 ευρώ, ενώ οι πραγματικές οφειλές και το μέγεθος της εισφοροδιαφυγής εκτιμούν ότι ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ!
