Εταιρείες φαντάσματα με έδρα στο Λονδίνο, δεκάδες βρετανικές αλλά και γερμανικές τράπεζες φιγουράρουν στη λίστα με τους εμπλεκόμενους σε δίκτυο ξεπλύματος δισεκατομμυρίων δολαρίων το οποίο έφερε στο φως το Organized Crime and Corruption Reporting Project, μια ομάδα διεθνών ΜΜΕ που υποστηρίζει ότι βρήκε αποδείξεις για τη διακίνηση μαύρου χρήματος από τη Ρωσία. Το ζήτημα έφερε στη βρετανική Βουλή το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα, ζητώντας να διερευνηθεί αν οι τράπεζες γνώριζαν για την ύπαρξη του δικτύου και ποια μέτρα έλαβαν για να εμποδίσουν ύποπτες συναλλαγές.
Σύμφωνα με τα έγγραφα που επικαλείται η εφημερίδα "Guardian" τουλάχιστον 20,8 δισ. δολάρια βγήκαν από τη Ρωσία μεταξύ του φθινοπώρου του 2010 και της άνοιξης του 2014, στο πλαίσιο μιας διεθνούς επιχείρησης με ενδιάμεσους στη Μολδαβία και τη Λετονία και αποδέκτες στη Βρετανία, στις ΗΠΑ, στην Κίνα και σε άλλες χώρες, με την εμπλοκή εκατοντάδων προσώπων, ανάμεσά τους ολιγάρχες, μέλη συμμοριών αλλα και Ρώσοι πράκτορες. Την περίοδο αυτή 17 μεγάλες βρετανικές τράπεζες, ανάμεσά τους οι HSBC, RBS και Barclays, εκτέλεσαν πάνω από 1.900 συναλλαγές -επί συνόλου 70.000- ύψους 740 εκατομμυρίων δολαρίων. Άλλες 373 συναλλαγές έγιναν μέσω αμερικανικών τραπεζών και η συνολική τους αξία ανερχόταν σε 63 εκατομμύρια δολάρια. Οι παραπάνω τράπεζες διαβεβαίωσαν ότι διαθέτουν μηχανισμούς ελέγχου τους οποίους αναβαθμίζουν, αλλά θα κληθούν να δώσουν περισσότερες εξηγήσεις στην έρευνα που εξήγγειλαν οι αρμόδιες βρετανικές αρχές μετά τα δημοσιεύματα.
Η κυβέρνηση των Συντηρητικών παρέπεμψε στην Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος που θα αξιολογήσει τις πληροφορίες και, αν χρειαστεί, θα προχωρήσει σε μια «πολύπλοκη» έρευνα. Αλλά ο σκιώδης υπουργός Οικονομικών Τζον Μακντόνελ εξέφρασε αμφιβολίες για την ειλικρίνεια των κυβερνητικών προθέσεων, σημειώνοντας ότι οι Συντηρητικοί είχαν αντιταχθεί σε έρευνες των αμερικανικών αρχών για παλιότερες υποθέσεις που αφορούσαν ξέπλυμα χρήματος και χειραγώγηση διατραπεζικών επιτοκίων προκειμένου να μη διασαλευθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα στο Σίτι.
Στις αμφίβολης προέλευσης μεταφορές δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων από την ανατολική Ευρώπη εμπλέκονται επίσης 27 γερμανικές τράπεζες. Σύμφωνα με την εφημερίδα "Süddeutsche Zeitung" 27,4 εκατ. δολάρια μπήκαν σε λογαριασμούς της Commerzbank, άλλα 24 εκατ. σε λογαριασμούς της Deutsche Bank, ενώ εμπλέκονται και άλλες τράπεζες. Οι δύο μεγαλύτερες τράπεζες απάντησαν, στο ίδιο μήκος κύματος με τις βρετανικές, ότι τηρούν τους κανόνες και ενισχύουν τα συστήματα ελέγχου.
