Πλήθος παραβάσεων ανακάλυψε το ΣΔΟΕ στην εταιρεία του Σάμπι Μιωνή M&M Financial Research, καθώς ανάμεσα σε άλλα αποδείχθηκε ότι λειτουργούσε χωρίς να τηρεί βιβλία! Υπενθυμίζεται ότι μέχρι και την Τετάρτη η κυβερνητική πλειοψηφία της Προκαταρκτικής Επιτροπής για τη λίστα Λαγκάρντ δεν ήθελε να κλητεύσει τον Σ. Μιωνή, παρουσιάζοντας κάθε λογής δικαιολογίες και προσκόμματα - είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρόεδρος της επιτροπής Χρήστος Μαρκογιαννάκης πρότεινε να τηλεφωνήσουν στο... 11888 για να βρουν τον επιχειρηματία!
Τελικά χρειάστηκε η επιμονή των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ (εν μέσω ύβρεων και προσβολών...) για να αποφασιστεί η νόμιμη κλήτευση του Σ. Μιωνή, ο οποίος είναι ο διαχειριστής του fund των 550 εκατ. που βρέθηκε στη λίστα Λαγκάρντ.
Μέλος του Δ.Σ. ο σύμβουλος του Α. Σαμαρά...
Το πόρισμα του ΣΔΟΕ, που αποκαλύπτει η "Αυγή", δείχνει ότι:
- Ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Σταύρος Παπασταύρος είναι μέλος του Δ.Σ., παρά τα όσα έχει καταθέσει στην επιτροπή. Το Δ.Σ. αποτελείτο από τους
- Άγγελο Μεταξά του Ηλία
- Νισσήμ Μιωνή του Χαϊμ (αδελφός του Σάμπι)
- Σταύρο Παπασταύρο του Νικολάου
- Η M&M Financial Research δήλωσε έναρξη εργασιών στις 18 Οκτωβρίου 2000 με αντικείμενο οικονομικές μελέτες και έρευνες, όμως "παρείχε υπηρεσίες για λογαριασμό της CMA Γενεύης σε Έλληνες πελάτες και σε χρονικό διάστημα προγενέστερο του χρόνου θεώρησης βιβλίων και στοιχείων, καθώς και της δήλωσης έναρξης στην αρμόδια ΔΟΥ"! Αυτό αποδεικνύεται από e-mail του Σ. Μιωνή με οδηγίες για μεταφορά κεφαλαίων "σε κάποιον Laurent Galioto", που είναι υπάλληλος ελβετικής τράπεζας, αλλά και από αλληλογραφία υπαλλήλων της Μ&Μ με τον Αγγ. Μεταξά.
Μάλιστα ο ΣΔΟΕ επισημαίνει ότι δεν ξέρει πότε ξεκίνησε η δραστηριότητα της Μ&Μ! Επίσης δεν ξέρει το ύψος των εσόδων που προέκυψαν, καθώς χρησιμοποιούνταν τράπεζες του εξωτερικού!
- Δεν καταχωρίσθηκε τιμολόγιο αξίας 6.235.127,745 δρχ. του ξένου οίκου Strategic Finacial Solution LLC.
- Δεν καταχωρίσθηκε τιμολόγιο αξίας 1.931.053,74 δρχ. του ξένου οίκου Bloomberg L.P. London.
- Δεν εξέδωσε και δεν καταχώρησε τιμολόγιο 12.530.479,5 δρχ. για τις υπηρεσίες της προς τον ξένο οίκο Madison Holging New York, USA.
- Δεν εξέδωσε και δεν καταχώρισε τιμολόγιο 4.384.888,4 δρχ. για τις υπηρεσίες της προς τον ξένο οίκο Madison Holging New York, USA.
- Δεν εξέδωσε και δεν καταχώρισε τιμολόγιο 7.362.082 δρχ. για τις υπηρεσίες της προς τον ξένο οίκο Madison Holging New York, USA.
