Σημαντικό χτύπημα κατά της παράκαμψης των capital controls και της φοροδιαφυγής και του συνεπαγόμενου αθέμιτου ανταγωνισμού στην αγορά (και ειδικά από επιχειρηματίες που κινούνται στον χώρο του ποδοσφαίρου, της ναυτιλίας, του ηλεκτρονικού τζόγου κ.λπ.) ήλθε από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Πιο συγκεκριμένα, κύκλωμα το οποίο προωθούσε στην ελληνική αγορά "μηχανάκια" POS, που εκκαθάριζαν συναλλαγές εκτός της χώρας μας, εντόπισε και εξάρθρωσε η Οικονομική Αστυνομία. Προς το παρόν έχουν πραγματοποιηθεί 23 συλλήψεις, ενώ κατασχέθηκαν 164 τερματικά POS εξωτερικού με τα οποία «παρακάμπτονταν» τόσο τα capital controls όσο και η εφορία.
Τα εν λόγω τερματικά ηλεκτρονικών συναλλαγών διακινούνταν από επιχειρησιακό κέντρο στη Βουλγαρία το οποίο είχε έδρα το Λουξεμβούργο, ενώ η εκκαθάριση των τραπεζικών συναλλαγών ελάμβανε χώρα στη Μάλτα.
Όπως ανακοίνωσαν ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής και ο διευθυντής της Οικονομικής Αστυνομίας Μανόλης Πλουμής συνελήφθησαν 23 άτομα ενώ βρέθηκε και κατασχέθηκε πελατολόγιο πώλησης 1.195 τέτοιων μηχανημάτων σε 971 επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε 73 επιχειρήσεις του εξωτερικού. Το πελατολόγιο βρίσκεται στα χέρια της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, η οποία τώρα θα διενεργήσει ελέγχους σε κάθε μία από αυτές για να διαπιστώσει αν συντρέχουν, όπως φαίνεται, και λόγοι φοροδιαφυγής.
Η εταιρία που διακινούσε μέσω Βουλγαρίας τα αυτόματα μηχανήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών φέρει την επωνυμία «My POS». Όπως διευκρινίστηκε στη συνέντευξη Τύπου, οι επιχειρηματίες, κυρίως από τον χώρο του τουρισμού, που τα είχαν προμηθευτεί, είχαν τη δυνατότητα μέσω αυτών να παρακάμπτουν τα capital controls.
Μέσω της κάρτας, την οποίαν προμηθεύονταν μαζί με τα μηχανήματα, μπορούσαν να πραγματοποιούν αναλήψεις μετρητών έως 15.000 ευρώ τον μήνα και να αποστέλλουν σε τράπεζες του εξωτερικού επίσης έως 100.000 ευρώ τον μήνα. Επίσης, καθώς τα μηχανήματα αυτά δεν είναι συνδεδεμένα με τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, οι κάτοχοί τους έχουν τη δυνατότητα φοροδιαφυγής καθώς καθίσταται αδύνατο ο έλεγχος μέσω διασταυρώσεων τραπεζικών λογαριασμών από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
Κατά το πρώτο στάδιο του ελέγχου, που έλαβε χώρα μεταξύ 1 έως 3 Αυγούστου 2016, από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε επιχειρήσεις στο Καματερό, στις Αχαρνές και στην Κόρινθο που διέθεταν στην ελληνική αγορά τα συγκεκριμένα μηχανήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών. Στην επιχείρηση στο Καματερό βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 88 τερματικά μηχανήματα καθώς και πελατολόγιο από το οποίο προέκυπτε η πώληση 1.195 μηχανημάτων σε 971 επιχειρήσεις στην Ελλάδα που ασχολούνται κυρίως με τουριστικές δραστηριότητες και σε 73 επιχειρήσεις του εξωτερικού.
Στην επιχείρηση που διενεργήθηκε στις Αχαρνές βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 τερματικά μηχανήματα, ενώ από το πελατολόγιο της επιχείρησης στην Κόρινθο διαπιστώθηκε η πώληση 60 μηχανημάτων σε αντίστοιχο αριθμό επιχειρήσεων.
Το δεύτερο στάδιο της επιχείρησης υλοποιήθηκε 4 και 5 Αυγούστου με ταυτόχρονες δράσεις μεικτών συνεργείων ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Οικονομικής Αστυνομίας σε τουριστικές περιοχές σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κέρκυρα, Μύκονο, Σαντορίνη, Ηράκλειο Κρήτης και Σάμο.
Σε όλες τις περιπτώσεις σχηματίστηκαν δικογραφίες για παράβαση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με τις επείγουσες ρυθμίσεις για τα capital controls, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους κατά τόπους αρμόδιους εισαγγελείς.
Κλείσιμο επιχειρήσεων επί 48ωρο για μη έκδοση αποδείξεων
Ένα ιδιαίτερα αυστηρό μήνυμα προς όσους δεν κόβουν αποδείξεις παρακρατώντας τον ΦΠΑ, κλέβοντας το κράτος και αποστερώντας τα κρατικά ταμεία από πολυπόθητα έσοδα στέλνουν οι αρχές. Έκλεισαν ήδη 2 επιχειρήσεις και η μία από τις δύο έκλεισαν εμφανίζει σαν κέρδος μόνο το 6 τοις χιλίοις του τζίρου της
Πιο αναλυτικά, τα δύο πρώτα λουκέτα για χρονικό διάστημα 48 ωρών μπήκαν ήδη σε καταστήματα τα οποία δεν έκοβαν αποδείξεις στις περιοχές Άνω Πατήσια της Αττικής και Περαία της Θεσσαλονίκης.
Το πρώτο κατάστημα το οποίο έκλεισε για μη έκδοση αποδείξεων είναι γεγονός αφού το περασμένο Σάββατο 6 Αυγούστου το μεσημέρι άνδρες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με τη συνδρομή της αστυνομίας προχώρησαν στο κλείσιμο μιας επιχείρησης που δραστηριοποιούνταν στον χώρο του εμπορίου ποτών και αναψυκτικών στη λεωφόρο Ηρακλείου.
Η παράβαση της εν λόγω επιχείρησης, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές του υπουργείου Οικονομικών, ήταν ότι η εν λόγω εταιρεία δεν έκοψε συνολικά 15 αποδείξεις σε ισάριθμους μεμονωμένους πελάτες οι οποίοι πραγματοποίησαν αγορές από το κατάστημα αυτό. Το πρωί του Σαββάτου οι «ράμπο» της ΓΓΔΕ σφράγισαν το μαγαζί για 48 ώρες, όπως προβλέπεται και από τον καινούργιο κανονισμό του υπουργείου Οικονομικών για την πάταξη της φοροδιαφυγής.
Την ίδια ώρα, για τη μη έκδοση αποδείξεων σφραγίστηκε και άλλη μία επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της εστίασης στην Περαία της Θεσσαλονίκης.
Ειδικά για την κάβα στα Άνω Πατήσια, η οποία σφραγίστηκε για μη έκδοση των αποδείξεων που όφειλε να κόψει, πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν ότι η πρακτική της μη έκδοσης αποδείξεων είναι συστηματική αφού το συγκεκριμένο κατάστημα φαίνεται να εμφανίζει ως κέρδη μόλις το 6 τοις χιλίοις του τζίρου που πραγματοποιεί!
Σύμφωνα με τον κανονισμό του υπουργείου Οικονομικών, αφού πραγματοποιηθεί η σφράγιση του καταστήματος από την αστυνομία και την εφορία με βουλοκέρι, ο ιδιοκτήτης δεν έχει δικαίωμα να το ανοίξει για 48 ώρες. Εάν ο ιδιοκτήτης παραβιάσει την απόφαση και προχωρήσει στο άνοιγμα του καταστήματος μέσα στο 48ωρο, μετά προβλέπεται η άσκηση αυστηρότερης πειθαρχικής δίωξης. Παραλλήλως ο ιδιοκτήτης που κατηγορείται για φοροδιαφυγή θα διωχθεί και δικαστικώς για την οικονομική παράβαση της μη έκδοσης των αποδείξεων.
Μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου 48ώρου ο ιδιοκτήτης μπορεί να ανοίξει και πάλι το κατάστημά του και να το λειτουργήσει κανονικά. Εάν όμως τον εντοπίσουν ξανά οι αρχές για το ίδιο αδίκημα, τότε οι ποινές που προβλέπονται θα γίνονται αυτομάτως ακόμη πιο αυστηρές. Καθ' όλη δε τη διάρκεια του 48ωρου αστυνομικοί θα επιβλέπουν τις κλειστές επιχειρήσεις.
