"Καθαρίζει" από την κακουργηματική δίωξη της φοροδιαφυγής ο Θέμος Αναστασιάδης, αν τελικά γίνει δεκτή η εισήγηση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νίκου Παντελή προς την ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Ο εκδότης της εφημερίδας "Πρώτο Θέμα" ωστόσο παραμένει υπόδικος για την επίσης κακουργηματική κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα (ξέπλυμα "μαύρου" χρήματος).
Κατά τον φορολογικό έλεγχο του οικονομικού έτους 2008 εντοπίστηκε ότι ο Θ. Αναστασιάδης είχε αποκρύψει 1,6 εκατομμύρια ευρώ συν τις προσαυξήσεις. Ακολούθησε η ποινική δίωξη σε βάρος του, η οποία όμως ασκήθηκε πριν την έκδοση απόφασης από φορολογικό δικαστήριο. Ο εκδότης προσέφυγε στη Δικαιοσύνη ζητώντας να κηρυχθεί άκυρη η δίωξη για φοροδιαφυγή, αλλά το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών απέρριψε το αίτημά του ως αβάσιμο.
Στη συνέχεια προσέφυγε στον Άρειο Πάγο και κατά τη συζήτηση της υπόθεσής του ο Ν. Παντελής πρότεινε να μην έχουν αναδρομική εφαρμογή δικονομικές και φορολογικές διατάξεις που θίγουν θεμελιώδη δικαιώματα και συμφέροντα του κατηγορούμενου. Σύμφωνα με τον αντεισαγγελέα του ανώτατου δικαστηρίου, δεν μπορούν να έχουν αναδρομική ισχύ οι δυσμενέστερες φορολογικές διατάξεις του νόμου 3942/2011.
Η δίωξη που ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας ήταν το αποτέλεσμα της προκαταρκτικής εξέτασης που πραγματοποίησε ο οικονομικός εισαγγελέας Σπύρος Μουζακίτης, όταν ο Θ. Αναστασιάδης βρέθηκε να έχει καταθέσει τον Ιούλιο του 2007, τμηματικά, με διαφορά λίγων ημερών σε υποκατάστημα της τράπεζας B.N.P Paribas στο Κολωνάκι το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ.
Ακολούθησε φορολογικός έλεγχος και πόρισμα από το ΣΔΟΕ, το οποίο διαπίστωνε ότι ο εκδότης της εφημερίδας δεν μπορούσε να δικαιολογήσει τα 3.360.540,95 ευρώ από τα 5 εκατ. ευρώ που βρέθηκαν στην κατοχή του. Σημειώνεται ότι το ΣΔΟΕ ξεκίνησε να ξετυλίγει το κουβάρι της υπόθεσης μετά την 1η Νοεμβρίου του 2007, όταν δέχθηκε ανώνυμη τηλεφωνική καταγγελία.
