Στη φυλακή οδηγήθηκαν πέντε κατηγορούμενοι για φορολογικές απάτες μέσω εικονικών εταιριών με στόχο την επιστροφή του ΦΠΑ και άλλων φόρων.
Οι απολογίες τους ξεκίνησαν το Σάββατο και ολοκληρώθηκαν την Κυριακή.
Συνολικά απολογήθηκαν εννέα πρόσωπα από τα οποία τα τρία αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους, ενώ οι υπόλοιποι πέντε κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Απάτες με ΦΠΑ / Πώς δρούσε το κύκλωμα - Πάνω από 370 εικονικές εταιρείες και κέρδη σχεδόν 5 εκ. ευρώ
Μεταξύ των τελευταίων είναι ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ο αδελφός του πρώτου και δημοτικός υπάλληλος, ένας φερόμενος διαχειριστής εικονικής κατασκευαστικής εταιρίας και δύο ακόμα πρόσωπα που κατά την κατηγορία συνδέονται με τις εικονικές εταιρίες.
Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ συνολικά, κατά τα έτη 2023- 2025 ο αριθμός των εικονικών εταιρειών, που διαχειριζόταν η οργάνωση, ξεπερνά τις 370, ενώ το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε ανέρχεται στο ποσό των 4.957.276,27 ευρώ.
Η εγκληματική οργάνωση με διαρκή δομή και οργάνωση, δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη συστηματικών φορολογικών απατών σε βάρος του Δημοσίου με διαφορετική μεθοδολογία ανά χρονική περίοδο δράσης, προκειμένου τα μέλη να αιτούνται επιστροφές μεγάλων χρηματικών ποσών από τις φορολογικές Αρχές, οι οποίες αφορούσαν είτε τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), είτε παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος, ενώ χρησιμοποιούσαν γι’ αυτό ανύπαρκτες εταιρείες.
Σημειώνεται πως εκκρεμεί η απόδοση παρακρατούμενου φόρου του ποσού των 3.771.005,32 ευρώ, ενώ η ακύρωση της διαδικασίας είσπραξης παρακρατούμενου εισοδήματος από το ελληνικό Δημόσιο λόγω εντολών ελέγχου που εκδόθηκαν για τις «εικονικές» εταιρείες υπολογίζεται στο ποσό των 12.132.695,20 ευρώ.
Οι κατηγορούμενοι πρόκειται να απολογηθούν συμπληρωματικά για τη συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση, ενώ σήμερα (5/10) απολογούνται ακόμα οκτώ πρόσωπα.
