Εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά κατασχέθηκαν από το γραφείο εκτελωνιστή στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι, καθώς εντείνονται οι έρευνες για την απάτη μαμούθ, στον τομέα του ΦΠΑ που συνδέεται με το κινεζικό οργανωμένο έγκλημα, όπως αποκάλυψε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.
Η Ευρωπαία γενική εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι δήλωσε στους Financial Times ότι τα χρήματα που κατασχέθηκαν προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες που αφορούσαν τη μεταφορά εμπορευμάτων στην Ευρώπη σε «μαζική» κλίμακα, χωρίς την καταβολή των απαιτούμενων δασμών και φόρων.
Τον περασμένο μήνα, η ευρωπαϊκή εισαγγελία (EPPO) απαγγέλλει κατηγορίες σε δύο τελωνειακούς υπαλλήλους και τέσσερις μεσίτες που είναι ύποπτοι για συμμετοχή σε σχέδιο εισαγωγής εμπορευμάτων από την Κίνα, όπως ηλεκτρικά ποδήλατα, παρακάμπτοντας τους τελωνειακούς δασμούς και τους φόρους.
Κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο λιμάνι του Πειραιά τον Ιούνιο, οι αρχές εντόπισαν 2,7 εκατ. ευρώ σε μετρητά στο γραφείο εκτελωνιστή, ποσό που αντιστοιχούσε σε πάνω από 25 κιλά χαρτονομισμάτων των 100 ευρώ, καθώς και άλλα 300.000 ευρώ στο σπίτι του, ανέφερε η Κοβέσι.
Το εν λόγω ποσό ήταν μέρος των συνολικά 4,78 εκατομμυρίων ευρώ που κατασχέθηκαν σε μετρητά και των 5,4 εκατομμυρίων ευρώ που δεσμεύτηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα.
Συνολικά, 5,8 εκατομμύρια ευρώ κατασχέθηκαν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι αστυνομικές αρχές κατάσχεσαν επίσης ακίνητα και αυτοκίνητα, καθώς και περισσότερα από 2.400 εμπορευματοκιβώτια αξίας περίπου 250 εκατομμυρίων ευρώ.
«Αυτή είναι η μεγαλύτερη κατάσχεση εμπορευματοκιβωτίων στην ΕΕ μέχρι σήμερα», δήλωσε η Κοβέσι προσθέτοντας ότι στο στόχαστρο της εισαγγελίας είναι «εγκληματικά δίκτυα που οργανώνουν μαζικές εισαγωγές αγαθών από την Κίνα και αποφεύγουν τους τελωνειακούς δασμούς και διαπράττουν μεγάλης κλίμακας [απάτες] στον ΦΠΑ».
Η EPPO εκτιμά ότι οι απώλειες από το συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο εκτείνεται σε 14 ευρωπαϊκές χώρες που καλύπτονται επί του παρόντος από την έρευνα, υπερβαίνουν τα 800 εκατομμύρια ευρώ σε τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ.
«Αυτό δεν μπορεί να συμβεί χωρίς διαφθορά... υπήρχαν δημόσιοι υπάλληλοι που τους βοήθησαν, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν δυνατό να υλοποιηθεί αυτό το τεράστιο σχέδιο» είπε η Κοβέσι αναφέροντας επίσης ότι «το οργανωμένο έγκλημα αυξάνεται και γίνεται ισχυρότερο μέσω της απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ και των εθνικών προϋπολογισμών».
Οι απάτες στον ΦΠΑ έχουν καταστεί «οι πιο ελκυστικές» εγκληματικές δραστηριότητες στην ΕΕ, συμπλήρωσε και συχνά συνοδεύονται από απάτες στους τελωνειακολυς δασμούς. «Οι απάτες στον ΦΠΑ αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ των εκτιμώμενων ζημιών στις υποθέσεις που ερευνούμε», είπε, προσθέτοντας ότι οι απάτες στον ΦΠΑ κοστίζουν στην ΕΕ περίπου 50 δισ. ευρώ ετησίως.
Είπε ότι κινεζικές εγκληματικές ομάδες εμπλέκονταν στις περισσότερες από τις τρέχουσες έρευνες για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης αυτής στην Ελλάδα, καθώς «θα ήθελαν να κυριαρχήσουν σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού... και να πληρώνουν το ελάχιστο δυνατό ποσό».
Η έρευνα ξεκίνησε από δύο μικρότερες υποθέσεις που αφορούσαν την παράνομη διακίνηση ηλεκτρικών ποδηλάτων και υφασμάτων προς τον Πειραιά και το ιταλικό λιμάνι του Μπάρι. «Εισήγαγαν ηλεκτρικά ποδήλατα, αλλά στην πραγματικότητα τα δήλωσαν ως αλυσίδες ή ελαστικά», δήλωσε η Κοβέσι προσθέτοντας ότι αυτό επέτρεψε στις εγκληματικές ομάδες να αποφύγουν τους δασμούς αντιντάμπινγκ και να αποκομίσουν «παράνομα κέρδη».
Στην Ελλάδα, η υπόθεση ξεκίνησε με δύο εταιρείες που υπέβαλαν περισσότερες από 5.000 λανθασμένες τελωνειακές δηλώσεις, δήλωσε η Κοβέσι, Τελικά, οι δύο εταιρείες αποδείχθηκαν «αχυράνθρωποι» και οι Κινέζοι ιδιοκτήτες που βρισκόντουσαν από πίσω από αυτές, συνδέονταν επίσης με την ιταλική υπόθεση, πρόσθεσε.
Οι ομάδες είναι επίσης ύποπτες για τη δημιουργία εικονικών εταιρειών για να αποφύγουν την καταβολή ΦΠΑ στο τελικό σημείο πώλησης των αγαθών. «Δημιούργησαν ψεύτικες εταιρείες και κανείς δεν πλήρωσε τίποτα», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.
Πρόσθεσε ότι οι τελωνειακές αρχές δεν είδαν προειδοποιητικά σημάδια στις τελωνειακές δηλώσεις, παρόλο που υπήρχαν «τεράστια σημάδια», λέγοντας ότι οι τελωνειακοί υπάλληλοι «δεν έκαναν αυτούς τους ελέγχους επειδή μερικές φορές λάμβαναν δωροδοκίες».
Τρεις αξιωματούχοι με γνώση των διαδικασιών στα τελωνεία στο λιμάνι του Πειραιά, ανέφεραν ότι υπόθεση αποτελεί μόνο «την κορυφή του παγόβουνου» επισημαίνοντας σημειώνοντας την έλλειψη αυτοματοποιημένων συστημάτων σάρωσης, ικανών να ελέγχουν σωστά τις εισερχόμενες αποστολές. Περίπου 5,1 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια φτάνουν στον Πειραιά κάθε χρόνο.
Στο δημοσίευμα καταλήγει αναφέροντας πως πως το λιμάνι ανήκει κατά πλειοψηφία σε θυγατρική της κινεζικής Cosco, η οποία δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει «μια εν εξελίξει έρευνα», προσθέτοντας ότι «συνεχίζει να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των ελληνικών αρχών».
