Στο στόχαστρο των αμερικανικών εποπτικών και ελεγκτικών αρχών βρίσκεται εκ νέου η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας, η Deutsche Bank, καθώς θεωρείται ύποπτη για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα προερχόμενη από τη Ρωσία.
Η έρευνα, που αποκάλυψε το Γαλλικό Πρακτορείο και η οποία βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο, διεξάγεται από τον εποπτικό φορέα του χρηματοοικονομικού τομέα της Νέας Υόρκης (Department of Financial Services, DSF), ο οποίος διεξάγει παράλληλα και άλλες έρευνες σε βάρος της γερμανικής τράπεζας.
Ο DSF, ο οποίος έχει τη φήμη ότι αντιμετωπίζει με άτεγκτο τρόπο ακόμη και τις μεγαλύτερες τράπεζες, εγκαινίασε την έρευνά του στις αρχές καλοκαιριού, όταν έλαβε γνώση της απόπειρας χρηματισμού χρηματιστή της Deutsche Bank στη Μόσχα από Ρώσους πελάτες που ήθελαν να κρύψουν την προέλευση των χρημάτων τους. Σε ερωτήσεις του Γαλλικού Πρακτορείου, η διεύθυνση της Deutsche Bank δεν θέλησε να κάνει "κανένα σχόλιο" για καμιά από τις έρευνες των Αμερικανών, παραδέχθηκε ωστόσο ότι έχει θέσει σε διαθεσιμότητα " μικρό αριθμό υπαλλήλων" της στη Μόσχα, ενώ εκκρεμεί το πόρισμα εσωτερικής έρευνας.
Η έρευνα του DSF σε βάρος της Deutsche Bank εντάσσεται στο πλαίσιο άλλης, ευρύτερης, που αφορά στο ξέπλυμα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων προερχόμενων από τη Ρωσία, μέσω Μόσχας και Λονδίνου, με τη χρήση περίπλοκων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Τον Απρίλιο, η Deutsche Bank συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 2,5 δισ. δολαρίων για το σκάνδαλο χειραγώγησης του επιτοκίου διατραπεζικών χορηγήσεων Libor.
Η σειρά σκανδάλων στην οποία έχει εμπλακεί η γερμανική τράπεζα, όπως και τα δυσμενή οικονομικά αποτελέσματά της, οδήγησαν στην παραίτηση, τον Ιούνιο, των δύο συνδιευθυνόντων συμβούλων της, του Βρετανο - Ινδού Ανσού Τζάιν και του Γερμανού Γιούργκεν Φίτσεν.
