Μετά από πολύμηνη παρακολούθηση και αξιοποίηση πληροφοριών, οι ελεγκτικές αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν 6.500 πακέτα λαθραία τσιγάρα επώνυμων εμπορικών ετικετών, και συνέλαβαν δύο εμπλεκόμενους αλλοδαπούς.
Τα λαθραία βρέθηκαν σε δύο διαμερίσματα, το ένα στο κέντρο της Αθήνας και το άλλο στην Ανατολική Αττική.
Τα λαθραία καπνικά προϊόντα, διένυσαν τη διαδρομή Ελλάδα - Τουρκία, μέσω διάφορων μεταφορικών μέσων, αποθηκεύονταν προσωρινά και αποστέλλονταν στα μέλη ενός πολυπληθούς κυκλώματος σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.
Το κύκλωμα δεν περιοριζόταν στις συγκεκριμένες ποσότητες, που κατασχέθηκαν, είχε ήδη αποστείλει με την ίδια μεθοδολογία δεκάδες χιλιάδες πακέτα τσιγάρων προς το εξωτερικό σε πολλαπλούς προορισμούς. Τα λαθραία προϊόντα κατευθύνονταν κυρίως στη Γαλλία, αλλά και σε άλλες χώρες όπως η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω εταιρειών courier.
Οι παραλήπτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις, έχουν ταυτοποιηθεί» και έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές αυτών των χωρών που συντονίζουν τις επιχειρήσεις τους για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
Το δίκτυο διακίνησης αποτελούνταν από επιμέρους, φαινομενικά «αυτόνομους» πυρήνες, που δρούσαν ως «tobacco mules», και λειτουργούσαν συντονισμένα ως μέλη ευρύτερης διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης με διασυνδέσεις σε Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία και Τουρκία.
Όπως αναφέρουν οι ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ «Το modus operandi της οργάνωσης περιλάμβανε:
-Βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών και αποθηκευτικών χώρων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, ώστε να αποφεύγεται ο εντοπισμός της
-Χρήση πολλαπλών διαβατηρίων και αδειών διαμονής
-Σύσταση εταιρειών «βιτρίνας», ουσιαστικά ανενεργών, για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων»
Οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους ώστε να εντοπιστούν και τα άλλα μέλη του κυκλώματος
