Συνολική ζημία 15 εκατ. ευρώ για το ελληνικό Δημόσιο προέκυψε μετά από ελέγχους του ΣΔΟΕ Αττικής σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αγοροπωλησίες κινητών τηλεφώνων, κονσολών παιχνιδιών, tablet και laptop στο διαδίκτυο, σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή.
Μετά από ελέγχους σε τρία νομικά πρόσωπα διαπιστώθηκε η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με χρήση εικονικών τιμολογίων και υποτιμολόγηση στις πωλήσεις μέσω e-shops.
Από τη δράση των εν λόγω επιχειρήσεων προέκυψε ζημία για το Δημόσιο μόνο για μη απόδοση ΦΠΑ (2018,2019) άνω των 8,5 εκατ ευρώ, ενώ συνολικά η ζημιά υπολογίζεται στα 15 εκατ. ευρώ.
Πώς ενεργούσε το κύκλωμα
Το κύκλωμα πραγματοποιούσε πωλήσεις μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων, οι φόροι δεν αποδίδονταν, με τη λήψη εικονικών τιμολογίων εξόδων, ανύπαρκτων προμηθευτών.
Η δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
