H Οικονομική Αστυνομία διαβιβάζει τον ογκωδέστατο φάκελο με τα στοιχεία της κατεπείγουσας έρευνας που διεξήγαγε για τα οικονομικά της «Κιβωτού του Κόσμου».
Ειδικότερα όπως έγινε γνωστό από την Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας υποβλήθηκε σήμερα, Τρίτη 29 Νοεμβρίου, προανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε από έρευνες, οι οποίες διενεργήθηκαν σε κεντρικά γραφεία και δομές φιλοξενίας που διατηρεί η εν λόγω ΜΚΟ σε Αθήνα, Βόλο, Ιωάννινα, Χίο και Καλαμάτα, καθώς και σε οικία, όπως επίσης και από την διενεργηθείσα αλληλογραφία, προς ενημέρωση και αξιολόγηση των στοιχείων.
Η εισαγγελική αρχή θα αποφασίσει αν τα κρίνει επαρκή και να προχωρήσει ακόμα και σε διώξεις μέσα στις επόμενες ημέρες.
Κατά την χθεσινή έφοδο της Οικονομικής Αστυνομίας στο σπίτι του πατέρα Αντωνίου και της συζύγου του εντοπίστηκε μεγάλο χρηματικό ποσό μέσα σε χρηματοκιβώτιο ενώ αντίστοιχη έρευνα έγινε και σε ακίνητο στη Ραφήνα το οποίο ανήκει στην Κιβωτό του Κόσμου αλλά στο κουδούνι έχει το όνομα της πρεσβυτέρας.
Τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες
Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί περισσότεροι από 4 τραπεζικοί λογαριασμοί: του πατέρα Αντώνιου και της συζύγου του– κοινοί ή προσωπικοί, σε δύο μόνο τράπεζες. Απαντήσεις αναμένονται και από άλλα τραπεζικά ιδρύματα.
Οι δύο θυρίδες που βρέθηκαν ανήκουν η μία στην Κιβωτό και η άλλη στη μητέρα του πατέρα Αντώνιου.
Σύμφωνα με πληροφορίες ήδη έχουν εντοπιστεί και 300.000 ευρώ στους προσωπικούς τραπεζικούς τους λογαριασμούς, όπου ερευνάται η προέλευση τους, καθώς υπάρχουν υπόνοιες πως τα χρήματα ενδεχομένως δεν προέρχονται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους και δεν δικαιολογούνται από αυτά.
Δεσμευμένοι λογαριασμοί
Επειτα από εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δεσμεύτηκαν οι προσωπικοί λογαριασμοί του πατέρα Αντωνίου, των γονιών του, αλλά και της πρεσβυτέρας καθώς και οι θυρίδες, που εντοπίστηκαν.
Η δέσμευση έγινε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προκειμένου να ελεγχθούν οι εν λόγω λογαριασμοί αλλά και για να αποφευχθούν ενδεχόμενες κινήσεις ενώ η Αρχή δεν προχώρησε στη δέσμευση εταιρικών λογαριασμών της Κιβωτού που έχουν εντοπιστεί, καθώς μια τέτοια ενέργεια θα προκαλούσε προβλήματα στη λειτουργία της με επιπτώσεις στα παιδιά που φιλοξενούνται στη δομή.
Τα οικονομικά της Κιβωτού ελέγχονται είτε αφορούν σε χορηγίες είτε σε οτιδήποτε άλλο.