ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Η ΑΥΓΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με το διακριτικό τίτλο "Η ΑΥΓΗ Α.Ε.ΑΡ.ΓΕΜΗ 2723301000
Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας “Η ΑΥΓΗ Α.Ε.” σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 18η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, στα γραφεία της Εταιρείας "Η ΑΥΓΗ Α.Ε.", Δεληγιώργη 55-59, 10437 Αθήνα, με θέματα Ημερησίας Διατάξεως τα παρακάτω:
- Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού κλπ.) της εταιρικής χρήσης 1/1/2021 – 31/12/2021 καθώς και των έπ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, που τις συνοδεύουν.
- Έγκριση πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την υπόλογο χρήση και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 1.1.2021 - 31.12.2021.
- Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους σε εταιρείες με ομοειδή σκοπό και έγκριση συναλλαγών μετ’ αυτών καθώς και έγκριση αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με την πρόβλεψη του άρθρου 20 του ν. 4548/2018 (άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920) και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
- Διάφορες ανακοινώσεις
Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να το δηλώσουν εγγράφως ή να καταθέσουν τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο
