Αίτημα προς τους συμπροέδρους της ευρωομάδας της Αριστεράς, Μάρτιν Σίντερβαν και Μανόν Ομπρί, να τεθεί προς συζήτηση στην επόμενη Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το σκάνδαλο FinCEN και η ανάμειξη ευρωπαϊκών τραπεζών σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος αξίας άνω των 2 τρισ. δολαρίων και να εκδοθεί σχετικό ψήφισμα απηύθυνε με επιστολή του ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Παπαδημούλης.
Το Διεθνές Κονσόρτσιουμ Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) δημοσιοποίησε στις 20 Σεπτεμβρίου 2020 έγγραφα που διέρρευσαν και φανερώνουν την ανάμειξη μεγάλων, παγκόσμιων τραπεζών σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος αξίας άνω των 2 τρισ. δολαρίων την περίοδο μεταξύ 1999-2017, μέσω ατόμων, εταιρειών και καθεστώτων που θεωρούνται ύποπτα. Στη λίστα συμπεριλαμβάνονται και ευρωπαϊκές τράπεζες -Deutsche Bank, HSBC, Société Générale- ενώ σύμφωνα με τα όσα καταδεικνύουν τα αρχεία FinCEN όπως έχουν ονομαστεί, σε ορισμένες περιπτώσεις οι τράπεζες συνέχισαν να κινούν παράνομα κεφάλαια παρά τις προειδοποιήσεις αμερικανικών αρχών και αξιωματούχων για ποινικές διώξεις, εάν δεν σταματούσαν.
Στην επιστολή προς τους συμπροέδρους της ευρωομάδας της Αριστεράς, ο Δημήτρης Παπαδημούλης επισημαίνει μεταξύ άλλων, πως πρέπει «να διερευνηθεί ο ρόλος και τυχόν ευθύνες της ΕΚΤ και των εποπτικών χρηματοπιστωτικών οργάνων της ΕΕ μπροστά σε αυτό το μέγα σκάνδαλο», υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη για μεγαλύτερη προσήλωση, αποφασιστικότητα και ευρωπαϊκό συντονισμό όσον αφορά την αποτελεσματική αντιμετώπιση του διεθνούς χρηματοοικονομικού εγκλήματος και των σκανδάλων διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος.
Σε αντίστοιχα σκάνδαλα διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος στο παρελθόν -Panama Papers, Lux Leaks- το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πήρε, ως όφειλε, θέση, συζητώντας στην Ολομέλεια και συντάσσοντας σχετικά ψηφίσματα για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, καταλήγει ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας εμπλέκονται και ελληνικές τράπεζες. Υπάρχουν ποσά που έφυγαν από ελληνικές τράπεζες προς το εξωτερικό και κρίθηκαν ως ύποπτα, συνολικού ύψους σχεδόν 13 εκατ. δολαρίων, αλλά και έμβασμα που ήρθε από τράπεζα του εξωτερικού προς τη χώρα μας, αξίας 5.738 δολαρίων. Οι τράπεζες από τις οποίες έφυγαν τα ύποπτα ποσά προς το εξωτερικό ήταν η EFG Eurobank Ergasias και η Aegean Baltik Sa, ενώ η τράπεζα η οποία ήταν αποδέκτης στη χώρα μας ύποπτης χρηματικής συναλλαγής 5.738 δολαρίων ήταν η HSBC Bank Plc.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκάνδαλο FinCEN δείτε την ανάρτηση της Διεθνούς Ένωσης Ερευνητών Δημοσιογράφων, “ICIJ” (στα αγγλικά).
