Διεθνή εντάλματα σύλληψης των ιδρυτών της παναμαϊκής δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca, η οποία βρίσκεται «στην καρδιά» του σκανδάλου φοροδιαφυγής που αποκάλυψαν τα «Panama Papers» το 2016, εξέδωσαν οι γερμανικές δικαστικές αρχές.
Σύμφωνα με τη γερμανική Süddeutsche Zeitung, οι δύο δικηγόροι, Γιούργκεν Μοσάκ και Ραμόν Φονσέκα, οι οποίοι κατηγορούνται για διευκόλυνση φοροδιαφυγής πελατών τους, σύσταση και συμμορία, διατρέχουν πλέον κίνδυνο να συλληφθούν εάν εισέλθουν στην ΕΕ.
Οι δύο δικηγόροι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον Παναμά (διαθέτουν παναμαϊκά διαβατήρια) ο οποίος δεν εκδίδει υπηκόους του σε άλλα κράτη.
Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα οι γερμανικές διωκτικές αρχές εικάζουν ότι ο Γ. Μοσάκ, που έχει οικογένεια στη Γερμανία, θα παραδοθεί με στόχο μειωμένη ποινή και να ξεφύγει από ανάλογη δίωξη στις ΗΠΑ.
Υπενθυμίζεται ότι το σκάνδαλο των Panama Papers ξέσπασε την 3η Απριλίου 2016, μετά τη διαρροή 11,5 εκατ. ψηφιακών αρχείων της εταιρείας Mossack Fonseca, εγγράφων που αναλύθηκαν από το κονσόρτσιουμ δημοσιογράφων-ερευνητών ICIJ.
Προκάλεσε παγκόσμιο σοκ και οδήγησε σε παραίτηση τον τότε πρωθυπουργό της Ισλανδίας Σίγκμουντουρ Ντάβιντ Γκούνλογκσον.
Χάρη στη μελέτη από διάφορα μέσα ενημέρωσης των Panama Papers, ήρθε στο φως ένα γιγαντιαίο σύστημα φοροαποφυγής που αξιοποιεί κυρίως εταιρείες-βιτρίνες, καθώς και το γεγονός πως ορισμένες τράπεζες βοήθησαν τους πελάτες τους να φοροδιαφύγουν.
σύμφωνα με το αμερικανικό Center for Public Integrity, ξεκίνησαν τουλάχιστον 150 έρευνες σε 79 χώρες για πιθανές περιπτώσεις φοροδιαφυγής ή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Η εταιρεία Mossack Fonseca ανακοίνωσε το 2018 την αναστολή των δραστηριοτήτων της.
